中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为( )A.个人提取3万元以上的B.个人提取5万元以上的C.单位提取20万元以上的D.单位提取50万元以上的

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

以下（）需热线验证。

• A、对单笔转账支付超过100万元（含）以上的大额转账支付业务
• B、对单笔超过50万（含）以上的大额现金支付
• C、当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务
• D、收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验（增）资账户转存基本存款账户或原路退回业务
• E、新开户发生的首笔转账或现金支付业务

正确答案:A,B,C,E

第5题：

我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指（）。

• A、《个人存款账户实名制规定》
• B、《金融机构管理规定》
• C、《大额现金支付登记备案规定》
• D、《金融机构反洗钱规定》

正确答案:D

第6题：

开户银行对自己签发的超过大额现金标准注明“现金”字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度（）。

• A、银行本票
• B、支票
• C、银行汇票
• D、信用证

正确答案:A,C

第7题：

开户银行对银行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的（）票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度。

• A、银行本票、银行汇票
• B、商业汇票、银行本票
• C、现金支票、银行汇票
• D、银行汇票、商业汇票

正确答案:A

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

办理大额现金支付业务时，应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》。

正确答案:正确

第16题：

加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。

正确答案:可疑

第17题：

中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）。

• A、个人提取3万元以上的
• B、个人提取5万元以上的
• C、单位提取20万元以上的
• D、单位提取50万元以上的

正确答案:B,C

第18题：

开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注明“现金”字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）

• A、银行本票
• B、支票
• C、银行汇票
• D、信用证

正确答案:A,C

第19题：

省行大额现金支付管理暂行办法所指的“大额现金”包括的范围？

正确答案: “大额现金”系指开户单位或个人向我行申请，一次性或当日累计支取人民币20万元（含）以上的现金。主要包括：
（一）从单位基本账户支取人民币20万元（含）以上的现金，或将单位资金从单位账户转入个人储蓄或个人银行结算账户转账金额20万元（含）以上的现金。
（二）从单位临时存款账户、专用存款账户支取20万元（含）以上的现金。
（三）从个人储蓄存款账户、个人银行结算账户支取20万元（含）以上的现金。
（四）开户银行签发20万元（含）以上的注有“现金”字样的银行汇票或银行本票。

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：