被查单位应当在检查组要求的时间内对工作底稿反映的问题逐个签署意见，如果被查单位对检查组在底稿中反映的问题部分认可、部分不认可，应在底稿中签署()。A.属实B.部分不属实C.部分属实D.不属实

题目

被查单位应当在检查组要求的时间内对工作底稿反映的问题逐个签署意见，如果被查单位对检查组在底稿中反映的问题部分认可、部分不认可，应在底稿中签署()。

A.属实

B.部分不属实

C.部分属实

D.不属实

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1.以下关于金融机构依法享有的监督举报权说法正确的有()A.被检查单位可以对中国人民银行的执法检查行为进行监督B.被查单位发现检查组及其检查人员利用职权谋取私利，可依法举报和反映。C.被查单位发现检查组及其检查人员提出与反洗钱工作无关的要求，可依法举报和反映D.被查单位发现检查组及其检查人员泄露检查中知悉的被检查单位的商业秘密，可依法举报和反映

2.反洗钱现场检查组进场前,应对检查组成员进行专项培训,要求检查组成员掌握()等。A、现场检查实施方案B、现场检查要求C、被查单位有关情况D、遵守工作纪律

3.现场检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制现场检查资料调阅清单一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存。A、主查人B、检查组长C、被查单位经办人D、被查单位负责人

4.实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?

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  • 第1题：

    反洗钱现场检查组对检查中发现的的问题进行取证时,被查单位证据提供人、负责人拒绝签字或者盖章的,检查人员应当在()上注明。

    A、现场检查取证记录

    B、现场工作底稿

    C、现场检查登记保存证据材料通知书

    D、现场检查事实确认书


    参考答案：A

  • 第2题：

    反洗钱现场检查组应按检查时确定的时间离开被查单位。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    在内控合规管理信息系统中，底稿经审核通过后，由()将确认意见录入系统。

    A.被查机构

    B.检查组长或主查代被查机构

    C.检查组长代被查机构

    D.任意检查人员代被查机构


    正确答案：B

  • 第4题：

    反洗钱现场检查组主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由()签字确认。

    A、检查组组长

    B、被查单位负责人

    C、检查组组长和被查单位负责人

    D、主查人和检查组长


    参考答案：C

  • 第5题：

    以下检查组和检查人员做法正确的是()

    A.检查组在检查过程中发现了重大案件线索，为防止当事人毁损、转移证据，经请示派出行同意，要求被查行对相关当事人采取必要的防控措施。

    B.检查组在检查过程中发现重大问题并形成专题报告，在离开被查单位时上报质量控制组。

    C.检查组在对XX分行进行检查时对相关人员进行访谈。谈话结束后没有让被访谈人在访谈笔录上签字，但是使用了录音笔对谈话过程进行录音。

    D.检查人员小王对在检查过程中对知悉的被查单位的商业信息自行留存。


    正确答案：A

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