什么部门是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。A.中国人民银行B.公安部C.中国反洗钱信息监测中心D.国务院

题目

什么部门是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

A.中国人民银行

B.公安部

C.中国反洗钱信息监测中心

D.国务院

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1.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责是什么?()A.负责组织协调全国的反洗钱工作B.负责反洗钱资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作E.调查可疑交易F.开展反洗钱国际合作。

2.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,目前,国务院反洗钱行政主管部门是()

3.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测。()

4.()是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。A.中国人民银行B.公安部C.中国反洗钱信息监测中心D.中国银行业监督管理委员会

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  • 第1题：

    《反洗钱法》的主要内容有（ ）。

    A．规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作

    B．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

    C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

    D．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

    E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    根据反洗钱法,下列哪些说法体现了我国一部门牵头,多部门合作协调的反洗钱工作机制( )。

    A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作

    B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

    C、国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供

    D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    一部门主管是指中国银行业监督管理委员会作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。()


    答案：错
    解析：
    一部门主管是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

  • 第4题：

    中国人民银行反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第5题：

    （ ）作为国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。

    A.国务院
    B.人民银行
    C.银保监会
    D.银行业协会

    答案：B
    解析：
    人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。@##

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