中国人民银行广州分行依法享有反洗钱行政调查权。（）此题为判断题(对，错)。

题目

中国人民银行广州分行依法享有反洗钱行政调查权。（）

此题为判断题(对，错)。

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1.王某家住甲县,在乙县生产伪劣商品经丙县运输到丁县销售。有权对王某的行为进行处罚的是()A、甲县依法享有处罚权的行政机关B、乙县依法享有处罚权的行政机关C、丙县依法享有处罚权的行政机关D、丁县依法享有处罚权的行政机关

2.并不是中国人民银行所有分支机构都有对金融机构的反洗钱行政调查权，但其所有分支机构都有反洗钱监督、检查权。()

3.中国人民银行及其省一级分行工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的,依法给予(),构成犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任。A.纪律处分B.行政处分C.通报D.刑事责任

4.反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对涉嫌洗钱的可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。()

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  • 第1题：

    确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在：

    A.反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者

    B.反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者

    C.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人

    D.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告

    E.当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关


    正确答案：ABCDE

  • 第2题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有( )。

    A、中国人民银行总行

    B、中国人民银行省一级分支机构

    C、中国人民银行地市中心支行

    D、中国人民银行县(市)支行


    正确答案：AB

  • 第3题：

    张某是甲地人，在乙地制作盗版光碟，经过丙地运输到丁地进行销售。对张某的违法行为要进行处罚，谁有管辖权？

    A:甲地依法享有处罚权的行政机关
    B:乙地依法享有处罚权的行政机关
    C:丙地依法享有处罚权的行政机关
    D:丁地依法享有处罚权的行政机关

    答案：B,C,D
    解析：
    行政处罚的地域管辖以违法行为发生地的行政机关管辖为一般原则，即违法行为发生在何处，就由当地有行政处罚权的行政机关管辖。张某制作、运输和销售盗版光碟的行为，分别在乙地、丙地和丁地进行，因此乙地、丙地、丁地享有处罚权的行政机关都对张某的违法行为享有管辖权。

  • 第4题：

    申某家住甲地，在乙地制作盗版光盘经过丙地运输到丁地进行销售。对申某的违法行为要进行处罚，谁有管辖权？（ ）

    A．甲地依法享有处罚权的行政机关

    B．乙地依法享有处罚权的行政机关

    C．丙地依法享有处罚权的行政机关

    D．丁地依法享有处罚权的行政机关


    正确答案：BCD

  • 第5题：

    申某家住甲地，在乙地制作盗版光盘经过丙地运输到丁地进行销售。对申某的违法为要进行处罚，谁有管辖权?（ ）A．甲地依法享有处罚权的行政机关B．乙地依法享有处罚权的行政机关C．丙地依法享有处罚权的行政机关D．丁地依法享有处罚权的行政机关


    正确答案：BCD
    《行政处罚法》第20条规定：“行政处罚由违法行为发生地的县级以上地方人民政府具有行政处罚权的行政机关管辖。法律、行政法规另有规定的除外。”本题中，乙地是制作盗版光盘的违法行为发生地，丙地是运输盗版光盘的违法行为发生地，丁地是销售盗版光盘的违法行为发生地，故三地的具有行政处罚权的行政机关都有管辖权，BCD均为应选项。

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