有二级分行及以上高级管理人员(或相当职级)参与的贪污、受贿、挪用等案件，按照风险等级，应归为()A.重大类B.较大类C.一般类D.轻微类

题目

有二级分行及以上高级管理人员(或相当职级)参与的贪污、受贿、挪用等案件，按照风险等级，应归为()

A.重大类

B.较大类

C.一般类

D.轻微类

相似考题

1.以下不属于风险案件报告的范围是()。A.发生地震、洪涝等自然灾害，火灾、环境污染等意外事故，动乱及暴乱等恶性社会群体事件等外部事件，导致信用卡业务中断或无法正常开展的。B .与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件。C.与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。D.发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户(含)以上的。

2.各类金融案件包括()A、金融机构发生的经济案件(贪污、贿赂、挪用、侵占等)及资金风险案件B、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的案件C、发生诈骗、盗窃、抢劫、涉枪、窃(泄)密、计算机网络犯罪等案件D、可能对金融稳定和社会稳定造成较大影响的其他金融案件E、业务系统、网络系统发生故障，在4小时内难以恢复而影响对外营业的情况

3.特别重大类准风险事件是在重点关注、关注等三个类别的基础上,由()按照可能存在严重违规、案件隐患及资金损失等特征综合确定。A、总行B、一级(直属)分行C、二级分行D、人民银行

4.根据《青海省公务员职务与职级并行制度实施方案》的规定,公务员晋升县处级副职,应当任一级、二级主任科员及相当层次职级累计( )以上,或者任二级主任科员及相当层次职级( )以上。A.2，2B.2，3C.3，2D.3，3

参考答案和解析
正确答案：A
更多“有二级分行及以上高级管理人员(或相当职级)参与的贪污、受贿、挪用等案件,按照风险等级,应归为()A. ”相关问题

  • 第1题：

    发现运行管理业务人员利用职务之便参与的案件,或发生在业务运行环节的案件,应向()报告。

    A、总行

    B、一级(直属)分行

    C、二级分行

    D、支行


    参考答案：A

  • 第2题：

    累计涉及金额在50万元以上的贪污、受贿等职务犯罪的问题，应归为()。

    A.重大类

    B.较大类

    C.关注类

    D.一般类


    正确答案：A

  • 第3题：

    下列选项中，属于由省（区、市）邮政公司和省（区、市）邮政储蓄分行督办的案件有（）。

    A发生贪污、挪用、诈骗案件，涉案金额100万元人民币以上

    B盗窃案件涉案金额20-50万元人民币

    C抢劫案件涉案金额10万元人民币以上或至人员死亡

    D发生贪污、挪用、诈骗案件，涉案金额50-100万元人民币


    B,D
    略

  • 第4题：

    职务犯罪案件多以贪污、受贿、挪用公款为主。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第5题：

    由我行三名以上员工参与作案的贪污、受贿、挪用等案件。按照风险等级，应归为()

    A.重大类

    B.较大类

    C.关注类

    D.一般类


    正确答案：A

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