引起国际媒体持续关注，导致客户大规模流失的问题，按照风险等级，应归为()A.重大类B.较大类C.关注类D.一般类

题目

引起国际媒体持续关注，导致客户大规模流失的问题，按照风险等级，应归为()

A.重大类

B.较大类

C.关注类

D.一般类

相似考题

1.保险公司应当按照客户特点或者账户属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。此题为判断题(对，错)。

2.行各级机构均应按照客户的特点或账户的属性,并考虑(),划分客户洗钱风险等级,并在持续关注的基础上适时调整风险等级。A.地域B.客户行为C.客户年龄D.开户日期

3.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分客户风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。()此题为判断题(对，错)。

4.在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为( )。A.低风险等级B.一般关注等级C.中风险等级D.高度关注等级

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  • 第1题：

    累计涉及金额在50万元以上的贪污、受贿等职务犯罪的问题，应归为()。

    A.重大类

    B.较大类

    C.关注类

    D.一般类


    正确答案：A

  • 第2题：

    有二级分行及以上高级管理人员(或相当职级)参与的贪污、受贿、挪用等案件，按照风险等级，应归为()

    A.重大类

    B.较大类

    C.一般类

    D.轻微类


    正确答案：A

  • 第3题：

    客户风险预警可分为财务风险预警和非财务风险预警两大类。风险经理应当密切关注企业出现的早期财务和非财务警示信号，对客户的长短期偿债能力高度关注。()


    答案：对
    解析：
    客户风险预警可分为财务风险预警和非财务风险预警两大类。风险经理应当密切关注企业出现的早期财务和非财务警示信号，对客户的长短期偿债能力高度关注。

  • 第4题：

    性质轻微，被动违规的问题，应归为()

    A.重大类

    B.较大类

    C.一般类

    D.轻微类


    正确答案：D

  • 第5题：

    由我行三名以上员工参与作案的贪污、受贿、挪用等案件。按照风险等级，应归为()

    A.重大类

    B.较大类

    C.关注类

    D.一般类


    正确答案：A

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