商业银行使用和保管密押的人员应当保持相对稳定，人员变动应当经()批准，并办好交接和登记手续。A.主管领导B.会计主管C.行长D.部门经理

题目

商业银行使用和保管密押的人员应当保持相对稳定，人员变动应当经()批准，并办好交接和登记手续。

A.主管领导

B.会计主管

C.行长

D.部门经理

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1.商业银行应当严格执行“印、押、证”三分管制度,()。A.使用和保管重要业务印章的人员不得同时保管相关的业务单证B.使用和管理密押、压数机的人员不得同时使用或保管相关的印章和单证C.使用和保管密押的人员应当保持相对稳定，人员变动应当经主管领导批准，并办好交接和登记手续D.人员离岗，“印、押、证”应当落锁入柜，妥善保管

2.经批准，向外单位提供的原始凭证复制件，应当在专设的登记簿上登记，并由（ ）共同签名或者盖章。A．会计档案保管人员和收取人员B．总会计师和收取人员C．会计机构负责人和收取人员D．提供人员和收取人员

3.商业银行使用和保管重要业务印章的人员可以同时保管相关的业务单证，使用和管理密押、压数机的人员可以同时使用或保管相关的印章和单证。判断对错

4.经批准，向外单位提供的原始凭证复印件，应当在专设的登记薄上登记，并由( )共同签名或盖章。A．会计档案保管人员和收取人员B．总会计师和收取人员C．会计机构负责人和收取人员D．提供人员和收取人员

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  • 第1题：

    商业银行使用和保管密押的人员应当保持相对稳定，人员变动应当经主管领导批准，并办好交接和登记手续。

    判断对错


    参考答案：(√)

  • 第2题：

    审计人员为了确定甲公司是否在收到经批准的销货单后编制发运凭证并发货应当实施的控制测试为( )。

    A.询问仓库保管员发货的流程

    B.核对发运凭证和相对应销货单上的金额是否相符

    C.从发运凭证中抽取样本，并追查至经批准的销货单

    D.从经批准的销货单中抽取样本，并追查至发运凭证

    E.检查销售单上是否有相关人员签字审批

    答案：A,D
    解析：
    B不属于控制测试，C方向相反

  • 第3题：

    气瓶充装单位应当保持气瓶充装人员的相对稳定。

    A对

    B错


    对
    略

  • 第4题：

    银行业金融机构应当严格执行()、押、证三分管制度，三者分开保管和使用，人员离岗时，都应落锁入柜。

    A.款

    B.密

    C.印

    D.单


    正确答案：C

  • 第5题：

    商业银行应当严格执行“印、押、证”三分管制度，使用和保管重要业务印章的人员不得同时保管相关的业务单证，使用和管理密押、压数机的人员不得同时使用或保管相关的印章和单证。使用和保管密押的人员应当保持相对流动，但人员变动应当经主管领导批准，并办好交接和登记手续。 ( )


    答案：错
    解析：
    《商业银行内部控制指引》第七十九条规定，“商业银行应当严格执行‘印、押、证’三分管制度。使用和保管重要业务印章的人员不得同时保管相关的业务单证，使用和管理密押、压数机的人员不得同时使用或保管相关的印章和单证。使用和保管密押的人员应当保持相对稳定，人员变动应当经主管领导批准，并办好交接和登记手续。”

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