会计主管(主办会计或营业经理)应加强对本机构可疑账户、可疑交易的业务指导和管理，加强柜员对防范可疑账户、可疑交易的意识教育，及时上报个人(F)大额取现明细，甄别和上报可疑交易。A.5万元以上B.10万元以上C.20万元以上D.30万元以上E.40万元以上F.50万元以上

题目

会计主管(主办会计或营业经理)应加强对本机构可疑账户、可疑交易的业务指导和管理，加强柜员对防范可疑账户、可疑交易的意识教育，及时上报个人(F)大额取现明细，甄别和上报可疑交易。

A.5万元以上

B.10万元以上

C.20万元以上

D.30万元以上

E.40万元以上

F.50万元以上

相似考题

1.在报送可疑交易报告后，各级反洗钱中心会将可疑客户相关情况以及显示出的风险隐患及时发送到相关()，指导并督促相关机构加强对该类客户的风险防控，形成更加严密的风险管理合力。A.业务条线B.营业网点C.业务条线和营业网点D.以上都不对

2.业务接待流程的执行人是( )。A.会计主管、柜员B.大堂经理、会计主管、客户经理C.大堂经理、客户经理、柜员D.网点全体人员

3.会计主管或主办会计()负责对本机构所有内部账户余额进行一次清理、核对，对不符合挂账要求或科目、账户使用错误的挂账及时进行处理。A.每天B.每周C.每月D.每季

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑……”，对交易金额进行计算应以账户为单位进行累计计算。此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案：F
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  • 第1题：

    会计主管或主办会计应加强对参数表日常维护审批、授权管理，每年至少抽查()参数维护中的制度执行情况。

    A.1次

    B.2次

    C.3次

    D.4次


    正确答案：A

  • 第2题：

    会计主管(主办会计或营业经理)督促柜员在监控下进行尾箱库存现金()督促双人入库、双人送箱，并做好安全防范工作。

    A.换人复点

    B.双人装箱

    C.双人上锁

    D.双人交提解人员


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    一级分行业务管理员在同级业务主管授权下，负责注册同级ATM管理及操作相关角色，辖内二级分行和一级支行的业务主管和司法主管，以及辖内营业机构的（）和非现金柜员。

    A支行（局）长

    B营业主管

    C普通柜员

    D风险经理

    E会计


    A,B,C,D
    略

  • 第4题：

    会计主管(主办会计或营业经理)应不定期检查柜员卡的使用和保管，检查()等制度执行情况，督促柜员妥善保管重要物品。

    A.人离业务界面签退

    B.印章保管

    C.钱箱上锁


    正确答案：ABC

  • 第5题：

    机构签退由市县中心任意柜员和网点的营业（）执行。

    A柜员

    B会计

    C主管


    C
    略

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