金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律另有规定的除外。（）此题为判断题(对，错)。

题目

金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律另有规定的除外。（）

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()此题为判断题(对，错)。

2.对单位存款,商业银行有权拒绝任何单位和个人查询、冻结、扣划,但法律、行政法规另有规定的除外。()此题为判断题(对，错)。

3.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()此题为判断题(对，错)。

4.铁路旅客信用信息记录及相关资料应按规定流程核查、复核,任何单位和个人不得擅自修改、删除、损毁。任何单位和个人不得擅自向其他单位和个人推送、发布、泄露铁路旅客信用信息及相关资料。()此题为判断题(对，错)。

更多“金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律另有规定的除外。（）此题为判断题(对，错)。”相关问题

  • 第1题：

    本行在开展大额交易和可疑交易监测、分析、甄别与报告时,须严格遵守保密制度,除本行员工外不得向任何人泄露任何信息。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错

  • 第2题：

    金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第3题：

    除经监管机关批准设立的信托公司外，任何单位和个人不得经营资金信托业务，但法律、行政法规另有规定的除外。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    金融机构应当遵守（），不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，不得向任何单位或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。


    正确答案:保密制度

  • 第5题：

    中国人民银行的工作人员和各金融机构不得向任何单位或个人泄露可疑支付交易信息但法律另有规定的除外，违反者给予（）

    • A、开除
    • B、记过
    • C、警告
    • D、行政处分

    正确答案:D

  • 第6题：

    中国人民银行和各金融机构不得向任何（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。

    • A、其它金融机构
    • B、单位或个人
    • C、司法机构
    • D、中国反洗钱监测分析中心

    正确答案:B

  • 第7题：

    填空题
    金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但（）另有规定的除外。

    正确答案： 法律
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    填空题
    金融机构应当遵守（），不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，不得向任何单位或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。

    正确答案： 保密制度
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    金融机构与反洗钱的错误理解是（）
    A

    金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任；

    B

    任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动；

    C

    金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露；

    D

    金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    依法背书转让的票据，任何单位和个人不得冻结票据款项；但法律另有规定的除外
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    中国人民银行的工作人员和各金融机构不得向任何单位或个人泄露可疑支付交易信息但法律另有规定的除外，违反者给予（）
    A

    开除

    B

    记过

    C

    警告

    D

    行政处分


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露，但法律、行政法规另有规定的除外。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    信息披露义务人披露信息时的时间一致性要求：①证券同时在境内境外公开发行、交易的，信息披露义务人在境外披露的信息，应当在境内同时披露；②除法律、行政法规另有规定的外，信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。

  • 第13题：

    各单位针对大额交易和可疑交易报告工作,应严格遵守本行大额交易和可疑交易报告流程,对报告内容严格保密,不得违反规定向他人泄露。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：对

  • 第14题：

    金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况，并有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项；但是，法律另有规定的除外。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第15题：

    金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但（）另有规定的除外。


    正确答案:法律

  • 第16题：

    中国人民银行和各金融机构不得向（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。

    • A、任何无关个人
    • B、任何无关单位
    • C、任何无关单位或个人
    • D、任何单位或个人

    正确答案:D

  • 第17题：

    金融机构与反洗钱的错误理解是（）

    • A、金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任；
    • B、任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动；
    • C、金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露；
    • D、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。

    正确答案:A,C

  • 第18题：

    对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何（）提供，但法律另有规定的除外。

    • A、其它金融机构
    • B、单位或个人
    • C、司法机构
    • D、中国反洗钱监测分析中心

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    中国人民银行和各金融机构不得向任何（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。
    A

    其它金融机构

    B

    单位或个人

    C

    司法机构

    D

    中国反洗钱监测分析中心


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    中国人民银行和各金融机构不得向（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。
    A

    任何无关个人

    B

    任何无关单位

    C

    任何无关单位或个人

    D

    任何单位或个人


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何（）提供，但法律另有规定的除外。
    A

    其它金融机构

    B

    单位或个人

    C

    司法机构

    D

    中国反洗钱监测分析中心


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划，但法律另有规定的除外。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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