金融机构反洗钱工作的三项原则是什么？

第1题：

第2题：

第3题：

简述金融机构反洗钱工作的原则是什么？

正确答案: 1、合法审慎原则
金融机构在反洗钱工作中，应当依法并且审慎地识别可疑交易，做到不枉不纵。
2、保密原则
为了有效打击洗钱活动，反洗钱工作信息应当处于保密状态，可疑交易报告等信息只限于在打击洗钱活动需要的范围内传递。
3、合作原则
（1）由于洗钱活动的复杂性和打击洗钱活动任务的艰巨性，金融机构的反洗钱工作需要多个政府部门的通力协作才会收到积极的效果。（2）金融机构所负担的反洗钱工作仅是打击洗钱活动的初始环节，处理一个洗钱活动可能涉及多个部门。

第4题：

简述金融机构反洗钱工作的原则？

正确答案: 1合法审慎原则2保密原则3合作原则

第5题：

金融机构反洗钱工作原则是什么？

正确答案: 金融机构反洗钱工作原则包括：（一）合法审查原则；（二）保密原则；（三）与司法机关、行政执法机关全面合作原则。

第6题：

金融机构反洗钱工作的三项基本制度是什么？

正确答案:分别是：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

第7题：

金融机构反洗钱工作的主要制度是什么？

正确答案: 客户身份识别制度、客户身份和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

测量的三项基本工作是什么？测量工作遵循的基本原则是什么？

正确答案:测量的基本工作包括高程测量、距离测量和角度测量。测量工作的基本原则是程序上“由整体到局部”；步骤上“先控制后碎部”；精度上“从高级到低级”。

第16题：

金融机构反洗钱工作的三项原则是（）。

• A、合法审慎原则
• B、保密原则
• C、与司法机关、行政执法机关全面合作的原则
• D、及时报告原则

正确答案:A,B,C

第17题：

中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作

• A、金融机构反洗钱工作领导小组
• B、金融机构反洗钱工作小组
• C、反洗钱工作领导小组
• D、人民银行反洗钱工作领导小组

正确答案:A

第18题：

金融机构反洗钱工作中执行大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么？

正确答案: 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：