银行业案件主要集中的六个领域包括:（ ）A.授权卡（柜员卡）B.监控检查C.空白凭证D.金库尾箱

题目

银行业案件主要集中的六个领域包括:（ ）

A.授权卡（柜员卡）

B.监控检查

C.空白凭证

D.金库尾箱

相似考题

1.十个易发案件的环节是指,重要空白凭证、印签密押、授权卡或柜员卡、票据审验、查询查复和对账、弹药、金库尾箱、ATM机、要害岗位人员、监控录像。()此题为判断题(对，错)。

2.重要空白凭证检查的范围包括()。A、重要空白凭证大库B、柜员尾箱C、待销毁的重要空白凭证

3.银监会防范操作风险的六个重点环节包括( )A.印鉴密押B.金库尾箱C.查询对账D.授权卡

4.案件治理的六个重点环节是：授权卡(柜员卡)、印鉴密押、空白凭证、金库尾箱、查询对账、( )。A.流程建设B.制度建设C.日常教育D.轮岗休假

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  • 第1题：

    银监会要求把案件治理的重点放在强化内部控制上，重点抓好内部控制的“六个环节”，这“六个环节”具体指什么（）

    • A、内审稽核、违规处罚
    • B、空白凭证、金库尾箱
    • C、查询对账、轮岗休假
    • D、授权卡（柜员卡）、印鉴密押

    正确答案:B,C,D

  • 第2题：

    银行授权卡（柜员卡）、印鉴密押、空白凭证、金库尾箱、查询对账、重要岗位是案件多发的“六个关健环节”。（）


    正确答案:正确

  • 第3题：

    重要单证检查范围包括（）的重要单证。

    • A、金库
    • B、重要空白凭证库
    • C、柜员尾箱
    • D、待销毁

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    下列哪一项不属于操作风险防控“六个重点环节”的主要内容？（）

    • A、主管授权
    • B、印鉴密押
    • C、空白凭证
    • D、金库尾箱

    正确答案:A

  • 第5题：

    柜员卡封锁是用于，（）业务的尾箱、专用袋的挂锁。

    • A、柜员现金尾箱
    • B、柜员重要空白凭证尾箱
    • C、支行机构尾箱
    • D、支行上门收款尾箱

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    柜员日间进行表外尾箱自查时，应使用“（）表外尾箱碰库”交易，清点各种重要空白凭证（包括待销毁重要空白凭证、待销毁阳光卡、作废空白卡等）及有价单证实物数，检查是否与尾箱账面余额一致。码进行核对。

    • A、9332
    • B、9331
    • C、7116
    • D、7115

    正确答案:A

  • 第7题：

    多选题
    银行业案件主要集中的六个领域包括：（）
    A

    授权卡（柜员卡）

    B

    监控检查

    C

    空白凭证

    D

    金库尾箱


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    银行授权卡（柜员卡）、印鉴密押、空白凭证、金库尾箱、查询对账、重要岗位是案件多发的“六个关健环节”。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    银监会要求把案件治理的重点放在强化内部控制上，重点抓好内部控制的“六个环节”，这“六个环节”具体指什么（）
    A

    内审稽核、违规处罚

    B

    空白凭证、金库尾箱

    C

    查询对账、轮岗休假

    D

    授权卡（柜员卡）、印鉴密押


    正确答案： B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    银监会要求把案件治理的重点放在强化内部控制上，重点抓好内部控制的“六个环节”，这“六个环节”具体指什么（）
    A

    授权卡（柜员卡）

    B

    印鉴密押

    C

    空白凭证

    D

    金库尾箱

    E

    查询对账

    F

    轮岗休假


    正确答案： F,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    内部控制的“六个环节”包括：授权卡、印鉴密押、空白凭证及（）。
    A

    金库尾箱

    B

    上门服务

    C

    查询对账

    D

    轮岗休假


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    案件防控的重点环节包括（）
    A

    授权卡（柜员卡）

    B

    印鉴密押

    C

    空白凭证

    D

    金库尾箱

    E

    查询对账

    F

    轮岗休假

    G

    高管人员交流


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行业金融机构在贯彻落实银监会13条防范操作风险制度的基础上，提高八个方面的管理水平。一是（），二是印鉴密押，三是（），四是金库尾箱，五是查询对账，六是轮岗休假，七是（），八是枪支弹药。这八个领域案发率较高，各银行业金融机构要制定切实有效的措施重点防范。

    • A、授权卡或柜员卡
    • B、双人会同
    • C、空白凭证
    • D、录像检查

    正确答案:A,C,D

  • 第14题：

    银监会要求把案件治理的重点放在强化内部控制上，重点抓好内部控制的“六个环节”，这“六个环节”具体指什么（）

    • A、授权卡（柜员卡）
    • B、印鉴密押
    • C、空白凭证
    • D、金库尾箱
    • E、查询对账
    • F、轮岗休假

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第15题：

    案件治理的六个重点环节是：授权卡（柜员卡）、印鉴密押、空白凭证、金库尾箱、查询对账、（）。

    • A、流程建设
    • B、制度建设
    • C、日常教育
    • D、轮岗休假

    正确答案:D

  • 第16题：

    下列属于操作风险防控“六个重点环节”的是：（）

    • A、指纹录入
    • B、监控检查
    • C、空白凭证
    • D、金库尾箱

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    2006年3月，中国银监会召开第八次全国银行业案件专项治理工作会议，要求重点整治银行等案件多发的关键环节（）。

    • A、印鉴密押
    • B、空白凭证
    • C、金库尾箱
    • D、查询对账
    • E、重要岗位
    • F、授权卡（柜员卡）

    正确答案:A,B,C,E,F

  • 第18题：

    多选题
    2006年3月，中国银监会召开第八次全国银行业案件专项治理工作会议，要求重点整治银行等案件多发的关键环节（）。
    A

    印鉴密押

    B

    空白凭证

    C

    金库尾箱

    D

    查询对账

    E

    重要岗位

    F

    授权卡（柜员卡）


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    查库范围包括（）。
    A

    金库

    B

    柜员现金尾箱

    C

    现金类自助设备

    D

    重要空白凭证


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    案件治理的六个重点环节是：授权卡（柜员卡）、印鉴密押、空白凭证、金库尾箱、查询对账、（）。
    A

    流程建设

    B

    制度建设

    C

    日常教育

    D

    轮岗休假


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    柜员日间进行表外尾箱自查时，应使用“（）表外尾箱碰库”交易，清点各种重要空白凭证（包括待销毁重要空白凭证、待销毁阳光卡、作废空白卡等）及有价单证实物数，检查是否与尾箱账面余额一致。码进行核对。
    A

    9332

    B

    9331

    C

    7116

    D

    7115


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列属于操作风险防控“六个重点环节”的是：（）
    A

    指纹录入

    B

    监控检查

    C

    空白凭证

    D

    金库尾箱


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    内部控制的“六个环节”包括：授权卡、印鉴密押、空白凭证、轮岗休假、查询对账及（）。
    A

    账户开立

    B

    挂失冻结

    C

    金库尾箱

    D

    自助设备


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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