考虑到通存通兑业务的实际情况,当客户通过其在境内其他银行业金融机构开立的账户或银行卡来我行网点办理业务时,对这类客户所提供的金融服务可不作为“一次性金融服务”。()此题为判断题(对，错)。

题目
考虑到通存通兑业务的实际情况,当客户通过其在境内其他银行业金融机构开立的账户或银行卡来我行网点办理业务时,对这类客户所提供的金融服务可不作为“一次性金融服务”。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.客户通过在境内金融机构开立的账户或银行卡发生的大额交易，由()负责报告。A、发卡行B、业务办理行C、收单行D、总行

2.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由哪个金融机构报告?

3.客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由()报告。A.收单行B.办理业务的金融机构C.付款行D.开立账户的银行或者发卡行

4.银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供哪些一次性金融服务时,仅要求在交易金额超过一定限额的情况下才要开展客户身份识别?

更多“考虑到通存通兑业务的实际情况,当客户通过其在境内其他银行业金融机构开立的账户或银行卡来我行网点办理业务时,对这类客户所提供的金融服务可不作为“一次性金融服务”。() ”相关问题

  • 第1题：

    考虑到通存通兑业务的实际情况,当客户通过其在境内其他银行业金融机构开立的账户或银行卡来另一家银行业金融机构办理业务时,这家银行业金融机构对这类客户所提供的金融服务应作为“一次性金融服务”进行客户身份识别(无须再进行客户身份识别)()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第2题：

    客户通过在境金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易由( )报告。

    A.收单行

    B.办理业务的金融机构

    C.付款行

    D.开立账户的金融机构或者发卡行


    答案：D

  • 第3题：

    以下关于大额交易报告主体说法正确的是：

    A.客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告

    B.客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告

    C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告

    D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

    E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    业务服务时段是指银行业金融机构重要信息系统所承载业务对客户提供服务的时间。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    以下关于大额交易报告主体说法正确的是（）

    • A、客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告
    • B、客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告
    • C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告
    • D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
    • E、客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）

    • A、现金汇款
    • B、现金兑换
    • C、票据兑付

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    下列业务中视同“一次性金融服务”业务的有（）。

    • A、系统内通存通兑跨网点办理代办存款，但无法提供被代办人身份证件的存款业务。
    • B、系统内无卡、无折存款业务，但客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件。
    • C、跨系统通存通兑业务。
    • D、客户通过在的账户办理的汇款业务。

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    单选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
    A

    开立账户的金融机构或者发卡银行，

    B

    收单行，

    C

    办理业务的金融机构，

    D

    境外银行的境内分支行。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列作法中（）是客户在农村信用社办理代缴国税业务所必须的。
    A

    客户必须首先在农村信用社网点开立一个通存通兑账户并在该账户存入足额款项

    B

    对已有的账户要将其调整为通存通兑状态，并将该账户提供给国税局建立纳税资料

    C

    对通过其他金融机构办理纳税的客户，只有到国税局将本人或单位的纳税账号改为农村信用社的账号，才能通过农村信用社办理代缴国税业务

    D

    对通过其他金融机构办理纳税的客户，只要在农村信用社开好户，即可在农村信用社办理代缴国税业务


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    应报告大额交易的金融机构规定的内容（）
    A

    客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

    B

    客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告

    C

    客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

    D

    以上都不正确


    正确答案： D,B
    解析： 大额交易报告是客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

  • 第11题：

    单选题
    客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列行为属“一次性金融服务”范围的是（）.
    A

    甲客户在M网点开户，但其所办理的现金汇款业务所用现金并非从该账户提取的，为自己携带；

    B

    乙客户在K分行辖属A网点开户，但其在G分行通过A网点账户办理的现金汇款；

    C

    其他银行客户携带现钞来网点办理的现金汇款业务；

    D

    在网点开立了账户的客户，当他办理现钞兑换业务时，所持现金不是通过其账户提取的，兑换后的现钞不存入其账户。


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下关于大额交易报告主体说确的是()

    A.客户通过境金融机构开立的账户发生的大额交易由开立账户的金融机构报告

    B.客户通过境金融机构发行的银行卡所发生的大额交易由发卡行报告

    C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易由收单行报告

    D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由办理业务的金融机构报告

    E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易由办理业务的金融机构报告


    答案：ABCD

  • 第14题：

    客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由()报告。

    A、开立账户的金融机构或者发卡银行

    B、发生业务的金融机构

    C、开立账户的金融机构

    D、发卡银行


    参考答案：A

  • 第15题：

    客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第16题：

    客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

    • A、开户行
    • B、发卡银行
    • C、收单行
    • D、办理业务的金融机构

    正确答案:C

  • 第17题：

    客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大顿交易，由（）报告。

    • A、收单行
    • B、办理业务的金融机构
    • C、付款行
    • D、开立账户的银行或者发卡行

    正确答案:D

  • 第18题：

    下列作法中（）是客户在农村信用社办理代缴国税业务所必须的。

    • A、客户必须首先在农村信用社网点开立一个通存通兑账户并在该账户存入足额款项
    • B、对已有的账户要将其调整为通存通兑状态，并将该账户提供给国税局建立纳税资料
    • C、对通过其他金融机构办理纳税的客户，只有到国税局将本人或单位的纳税账号改为农村信用社的账号，才能通过农村信用社办理代缴国税业务
    • D、对通过其他金融机构办理纳税的客户，只要在农村信用社开好户，即可在农村信用社办理代缴国税业务

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    下列行为属“一次性金融服务”范围的是（）.

    • A、甲客户在M网点开户，但其所办理的现金汇款业务所用现金并非从该账户提取的，为自己携带；
    • B、乙客户在K分行辖属A网点开户，但其在G分行通过A网点账户办理的现金汇款；
    • C、其他银行客户携带现钞来网点办理的现金汇款业务；
    • D、在网点开立了账户的客户，当他办理现钞兑换业务时，所持现金不是通过其账户提取的，兑换后的现钞不存入其账户。

    正确答案:A,C,D

  • 第20题：

    单选题
    对《管理办法》中“通存通兑”问题的解释错误的是（）。
    A

    客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由开户行（或发卡行）报告

    B

    客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由收单行报告

    C

    客户不通过账户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告

    D

    客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    什么叫电子银行的跨境业务活动？（）
    A

    指开办电子银行业务的金融机构利用境外的电子银行系统，向境内居民或企业提供的电子银行服务活动。金融机构的境内客户在境外使用电子银行服务，不属于跨境业务活动。

    B

    指开办电子银行业务的金融机构利用境外的电子银行系统，向境内居民或企业提供的电子银行服务活动。金融机构的境内客户在境外使用电子银行服务，属于跨境业务活动。

    C

    指开办电子银行业务的金融机构利用境内的电子银行系统，向境外居民或企业提供的电子银行服务活动。金融机构的境内客户在境外使用电子银行服务，不属于跨境业务活动。

    D

    以上都不正确


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    客户开通跨行通存通兑业务后，可持其在信用社开立的个人银行结算账户，在其他银行业金融机构办理人民币个人（）等业务。
    A

    资金转账

    B

    现金存取

    C

    账户信息查询

    D

    口头挂失


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
    A

    开户行

    B

    发卡银行

    C

    收单行

    D

    办理业务的金融机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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