属于单位客户“身份基本信息”的内容包括()A、组织机构代码B、客户的经营范围C、客户的名称D、控股股东或者实际控制人

第1题：

第2题：

身份证件的有效期限也属于自然人客户的身份基本信息。

正确答案:正确

第3题：

下列哪项不属于自然人客户身份基本信息（）

• A、身份证明文件的种类
• B、银行卡卡号
• C、工作单位地址
• D、国籍

正确答案:B

第4题：

客户的“身份基本信息”包括哪些要素？

正确答案: 自然人客户基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

第5题：

法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些？

正确答案: 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

第6题：

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。

正确答案:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

第7题：

以下信息不属于自然人客户身份基本信息的是（）。

• A、联系方式
• B、工作单位地址
• C、身份证件的有效期限
• D、年龄

正确答案:D

第8题：

自然人客户的“身份基本信息”，除姓名、身份证号码、联系方式外，还应包括下列（）等内容。

• A、国籍
• B、证件有效期限
• C、职业
• D、客户经常居住地

正确答案:A,B,C,D

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

自然人客户的身份基本信息包括（）等。

• A、客户的姓名
• B、客户的性别
• C、客户的国籍
• D、客户的职业
• E、客户的住所地或者工作单位地址

正确答案:A,B,C,D,E

第14题：

客户身份识别完整性原则主要包括（）

• A、完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质
• B、完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。
• C、完整登记客户身份基本信息
• D、完整留存各类身份证件复印件或影印件

正确答案:A,B,C,D

第15题：

客户信息视图的基本信息是客户入网时一般都有的信息，包括固定电话号码等内容外，还包括哪些内容？（）

• A、手机号码
• B、宽带账号
• C、工作单位
• D、身份证号码
• E、家庭住址

正确答案:A,B,D

第16题：

银行对私客户需要登记的客户身份基本信息不包括（）。

• A、姓名
• B、性别
• C、爱好
• D、国籍

正确答案:C

第17题：

自然人客户的“身份基本信息”包括哪些？

正确答案: 客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

第18题：

开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括（）。

• A、审核资料。
• B、识别客户身份。
• C、登记客户身份基本信息。
• D、开立账户。
• E、资料保存。

正确答案:A,B,C,D,E

第19题：

在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。

• A、了解实际控制客户的自然人
• B、了解交易的实际受益人
• C、核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
• D、留存有效身份证件的复印件

正确答案:A,B,C,D

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：