反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举行离场会谈,检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。()此题为判断题(对，错)。

题目
反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举行离场会谈,检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?

2.反洗钱现场检查组组长职责有()。A、主持进场会谈和离场会谈B、决定现场检查进度C、确认现场检查结果D、决定现场检查中的其他重要事项

3.反洗钱现场检查如需延期,应报本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准,并于现场检查通知书确定的离场日()天前告知被查单位。A、1B、2C、3D、5

4.县（市）支行现场检查结束后，发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的，应制作《现场检查意见告之书》，对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见。此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    反洗钱现场检查组主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由()签字确认。

    A、检查组组长

    B、被查单位负责人

    C、检查组组长和被查单位负责人

    D、主查人和检查组长


    参考答案：C

  • 第2题：

    现场检查实施阶段包括以下哪些环节（　　）。

    A.进点会谈
    B.检查实施
    C.分析整理
    D.评价定性
    E.结束现场检查作业

    答案：A,B,D,E
    解析：
    现场检查实施阶段。可分为四个环节:进点会谈、检查实施、评价定性、结束现场检查作业。
    考点：银行监管的方法

  • 第3题：

    离开被查单位前，检查组应退还全部借阅（），并与被查单位举行离场会谈，由检查组组长通报检查的有关情况。

    • A、资料
    • B、材料
    • C、报表
    • D、会计凭证

    正确答案:A

  • 第4题：

    下列哪一项不是反洗钱现场检查组组长的主要职责（）。

    • A、决定现场检查进度；
    • B、主持进场会谈和离场会谈
    • C、决定现场检查中的其他重要事项
    • D、确认现场检查结果

    正确答案:A

  • 第5题：

    现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的，检查单位应当直接制作（），经银行（部）行长（主任）或者副行长（副主任）批准，并加盖银行（部）行政公章后，送交被查单位。

    • A、现场检查工作底稿
    • B、现场检查取证记录
    • C、现场检查事实认定书
    • D、现场检查意见书

    正确答案:D

  • 第6题：

    总结会谈结束或收到被查单位对《检查事实与评价》反馈书面意见后，检查组形成的材料是（）。

    • A、《现场检查意见书》
    • B、《检查事实与评价》
    • C、《行政处罚意见书》
    • D、《现场检查报告》

    正确答案:D

  • 第7题：

    检查组组长确认可以退出被查单位现场后，将退出现场作业的时间告知被查单位，进行现场作业清理，向被查单位办理（）、借用物品等的归还手续，退出检查现场。

    • A、调阅资料
    • B、《现场检查手册》
    • C、《现场检查目录》
    • D、《现场检查方案》

    正确答案:A

  • 第8题：

    现场检查实施阶段包括以下哪些步骤（）

    • A、分工检查
    • B、进点会谈
    • C、评价定性
    • D、结束现场作业

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    单选题
    现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的，检查单位应当直接制作（），经银行（部）行长（主任）或者副行长（副主任）批准，并加盖银行（部）行政公章后，送交被查单位。
    A

    现场检查工作底稿

    B

    现场检查取证记录

    C

    现场检查事实认定书

    D

    现场检查意见书


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    总结会谈结束或收到被查单位对《检查事实与评价》反馈书面意见后，检查组形成的材料是（）。
    A

    《现场检查意见书》

    B

    《检查事实与评价》

    C

    《行政处罚意见书》

    D

    《现场检查报告》


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行行长或者主管副行长批准，并于什么时间告知被查单位？（）
    A

    现场检查通知书确定的离场日10天前

    B

    现场检查通知书确定的离场日5天前

    C

    现场检查通知书确定的离场日3天前

    D

    现场检查通知书确定的离场日2天前


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下职责不是现场检查组长的职责？（）
    A

    主持进场会谈

    B

    决定现场检查进度

    C

    确认现场检查结果

    D

    主持离场会谈


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。()


    正确答案：正确

  • 第14题：

    以下职责不是现场检查主查人的职责的是（）

    • A、主持进场会谈和离场会谈
    • B、决定现场检查进度
    • C、组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书
    • D、对被查单位提供的业务档案和有关资料进行管理

    正确答案:A

  • 第15题：

    以下职责不是现场检查组长的职责？（）

    • A、主持进场会谈
    • B、决定现场检查进度
    • C、确认现场检查结果
    • D、主持离场会谈

    正确答案:B

  • 第16题：

    县（市）支行现场检查结束后，发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的，应制作《现场检查意见告之书》，对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    反洗钱检查现场作业结束时，应与被查单位举行离场会谈，检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    现场检查实施阶段包括进点会谈、分工检查、结束现场作业等三个步骤。（）


    正确答案:错误

  • 第19题：

    现场检查实施阶段包括进点会谈、分工检查、（）、结束现场作业等四个步骤。

    • A、检查处理
    • B、检查实施
    • C、档案整理
    • D、评价定性

    正确答案:D

  • 第20题：

    判断题
    现场检查实施阶段包括进点会谈、分工检查、结束现场作业等三个步骤。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列哪一项不是反洗钱现场检查组组长的主要职责（）。
    A

    决定现场检查进度；

    B

    主持进场会谈和离场会谈

    C

    决定现场检查中的其他重要事项

    D

    确认现场检查结果


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    反洗钱现场检查作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    离开被查单位前，检查组应退还全部借阅（），并与被查单位举行离场会谈，由检查组组长通报检查的有关情况。
    A

    资料

    B

    材料

    C

    报表

    D

    会计凭证


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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