下面选项中，哪一项（ ）不属于银行业金融机构案件信息确认报告的内容。A.案发银行业金融机构名称、案发时间及案情概况B.涉及人员及情况C.涉案金额及风险情况D.案件整改和问责情况

题目

下面选项中，哪一项（ ）不属于银行业金融机构案件信息确认报告的内容。

A.案发银行业金融机构名称、案发时间及案情概况

B.涉及人员及情况

C.涉案金额及风险情况

D.案件整改和问责情况

相似考题

1.下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴?()A.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况B.大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索D.银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小

2.按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件防控工作联席会议组成单位有义务主动通报、交流相关工作信息,实现案件防控工作信息共享。这些信息包括()。A、涉及银行业金融机构案件防控工作的会议情况及相关文件资料B、银行业金融机构案件防控工作的规划和安排C、银行业案件统计与分析资料D、与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告

3.下列哪项不属于金融机构案件处置制度内容()。A、银行业金融机构案件处置工作流程B、银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法C、银行业金融机构案件防控工作联席会议制度D、案件风险信息快报

4.银行业金融机构案件处置三项制度包括()A.《银行业金融机构案件处置工作规程》B.《银行业金融机构案防工作办法》C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

更多“下面选项中,哪一项( )不属于银行业金融机构案件信息确认报告的内容。A.案发银行业金融机构名称、案 ”相关问题

  • 第1题：

    根据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定，《案件风险信息快报》未明确要求的内容为()。

    A.事发银行业金融机构名称、是否时间及案件风险事件概况

    B.涉案人员及情况

    C.已经或可能造成的损失

    D.公安司法机关的强制措施


    正确答案：D

  • 第2题：

    银行业金融机构在案件处置工作中不包括下列哪一项内容

    A.案件调查

    B.案件审结

    C.案件评价

    D.案件信息报送及登记


    正确答案：C

  • 第3题：

    （）负责本系统案件信息和案件风险信息的报告工作。

    • A、银监局
    • B、银监会
    • C、银行业金融机构总部
    • D、银行业金融机构本部

    正确答案:C

  • 第4题：

    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中的案件风险信息包括哪些内容？


    正确答案:案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，主要包括：银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规；客户反映非自身原因账户资金发生异常；收到重大案件举报线索；媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索；大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规；银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况；其他由于人为侵害可能导致银行或客户资金（资产）风险或损失的情况。

  • 第5题：

    银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》报送《案件信息确认报告》时，无需同时明确案件所属类别，案件所属类别待案件最终定性后报送。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    银行业金融机构在案件处置工作中不包括下列哪一项内容（）

    • A、案件调查
    • B、案件审结
    • C、案件评价
    • D、案件信息报送及登记

    正确答案:C

  • 第7题：

    下面选项中，哪一项不属于银行业金融机构案件信息确认报告的内容（）

    • A、案发银行业金融机构名称、案发时间及案情概况
    • B、涉及人员及情况
    • C、涉案金额及风险情况
    • D、案件整改和问责情况

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴（）
    A

    银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况

    B

    大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件

    C

    媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索

    D

    银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为：银行业金融机构案件风险信息（简称案件风险信息）和银行业金融机构案件信息（简称案件信息）两类。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    银行业金融机构案件处置三项制度包括（）
    A

    《银行业金融机构案件处臵工作规程》

    B

    《银行业金融机构案件防控工作管理制度》

    C

    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》

    D

    《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    根据《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，《案件风险信息快报》未明确要求的内容为（）。
    A

    涉案人员及情况

    B

    公安司法机关的强制措施

    C

    已经或可能造成的损失

    D

    事发银行业金融机构名称、是否时间及案件风险事件概况


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    银行业金融机构在案件处置工作中不包括下列哪一项内容（）
    A

    案件调查

    B

    案件审结

    C

    案件评价

    D

    案件信息报送及登记


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行业金融机构案件处置三项制度指

    A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

    B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

    C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

    D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》


    正确答案：ABC

  • 第14题：

    下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴（）

    • A、银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况
    • B、大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件
    • C、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
    • D、银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小

    正确答案:D

  • 第15题：

    （）负责辖内银行业金融机构案件信息和案件风险信息的报告工作。

    • A、银监局
    • B、银监会
    • C、银行业金融机构总部
    • D、银行业金融机构本部

    正确答案:A

  • 第16题：

    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为：银行业金融机构案件风险信息（简称案件风险信息）和银行业金融机构案件信息（简称案件信息）两类。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    银行业金融机构案件信息确认报告应包括（）

    • A、发案银行业金融机构名称、案发时间及案件概况
    • B、涉及人员及情况，涉案金额及风险情况
    • C、已经或可能造成的影响
    • D、本机构或公安、司法机关已采取的措施
    • E、其他需要说明的情况

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    银行业金融机构案件处置三项制度指（）

    • A、《银行业金融机构案件处置工作规程》
    • B、《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》
    • C、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
    • D、《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    单选题
    下面选项中，哪一项不属于银行业金融机构案件信息确认报告的内容（）
    A

    案发银行业金融机构名称、案发时间及案情概况

    B

    涉及人员及情况

    C

    涉案金额及风险情况

    D

    案件整改和问责情况


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》报送《案件信息确认报告》时，无需同时明确案件所属类别，案件所属类别待案件最终定性后报送。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）负责本系统案件信息和案件风险信息的报告工作。
    A

    银监局

    B

    银监会

    C

    银行业金融机构总部

    D

    银行业金融机构本部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （）负责辖内银行业金融机构案件信息和案件风险信息的报告工作。
    A

    银监局

    B

    银监会

    C

    银行业金融机构总部

    D

    银行业金融机构本部


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    银行业金融机构案件处置三项制度包括（）
    A

    《银行业金融机构案件防控工作管理制度》

    B

    《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

    C

    银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》

    D

    《银行业金融机构案件处置工作规程》


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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