客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由()负责报告。A.发卡行B.业务办理行C.收单行D.总行

题目

客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由()负责报告。

A.发卡行

B.业务办理行

C.收单行

D.总行

相似考题

1.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由以下()进行报告。A.收单行B.办理业务的金融机构C.付款行D.开立账户的银行或者发卡行

2.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由哪个金融机构报告?

3.客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由()报告。A.收单行B.办理业务的金融机构C.付款行D.开立账户的银行或者发卡行

4.客户通过在境内金融机构开立的账户或银行卡发生的大额交易，由()负责报告。A、发卡行B、业务办理行C、收单行D、总行

更多“客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易,由()负责报告。A.发卡行B.业 ”相关问题

  • 第1题：

    客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由()谁报告。


    答案：开立帐户的金融机构或者发卡行。

  • 第2题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由()报告。

    A.交易发生行

    B.账户行或者发卡行

    C.A和B

    D.A或B


    参考答案：B

  • 第3题：

    以下关于大额交易报告主体说确的是()

    A.客户通过境金融机构开立的账户发生的大额交易由开立账户的金融机构报告

    B.客户通过境金融机构发行的银行卡所发生的大额交易由发卡行报告

    C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易由收单行报告

    D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由办理业务的金融机构报告

    E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易由办理业务的金融机构报告


    答案：ABCD

  • 第4题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额，由（）负责报告。

    • A、发卡银行
    • B、办理业务的金融机构
    • C、收单行
    • D、总行

    正确答案:A

  • 第5题：

    客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由什么部门报告？


    正确答案: 由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。

  • 第6题：

    以下关于大额交易报告主体说法正确的是（）

    • A、客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告
    • B、客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告
    • C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告
    • D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
    • E、客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者（）报告；客户通过境外银行所发生的大额交易，由（）报告。（）

    • A、收单行、交易行
    • B、收单行、发卡行
    • C、交易行、发卡行
    • D、交易行、收单行

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由（）负责报告。
    A

    发卡行

    B

    业务办理行

    C

    收单行

    D

    总行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    对《管理办法》中“通存通兑”问题的解释错误的是（）。
    A

    客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由开户行（或发卡行）报告

    B

    客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由收单行报告

    C

    客户不通过账户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告

    D

    客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
    A

    收单行

    B

    业务办理行

    C

    发卡行

    D

    人民银行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额，由（）负责报告。
    A

    发卡银行

    B

    办理业务的金融机构

    C

    收单行

    D

    总行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
    A

    交易发生行

    B

    账户行或者发卡行

    C

    A和B

    D

    A或B


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易，由( )报告。

    A.收单行

    B.业务办理行

    C.发卡行

    D.人民银行


    正确答案：C

  • 第14题：

    客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡行报告()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第15题：

    以下关于大额交易报告主体说法正确的是：

    A.客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告

    B.客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告

    C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告

    D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

    E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告


    正确答案：ABCD

  • 第16题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）第十条明确规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。


    正确答案:开立账户的金融机构或者发卡银行

  • 第17题：

    客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

    • A、开户行
    • B、发卡银行
    • C、收单行
    • D、办理业务的金融机构

    正确答案:C

  • 第18题：

    客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由（）负责报告。

    • A、发卡行
    • B、业务办理行
    • C、收单行
    • D、总行

    正确答案:A

  • 第19题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

    • A、交易发生行
    • B、账户行或者发卡行
    • C、A和B
    • D、A或B

    正确答案:B

  • 第20题：

    判断题
    客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者（）报告；客户通过境外银行所发生的大额交易，由（）报告。（）
    A

    收单行、交易行

    B

    收单行、发卡行

    C

    交易行、发卡行

    D

    交易行、收单行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    应报告大额交易的金融机构规定的内容（）
    A

    客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

    B

    客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告

    C

    客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

    D

    以上都不正确


    正确答案： D,B
    解析： 大额交易报告是客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

  • 第23题：

    多选题
    以下关于大额交易报告主体说法正确的是（）
    A

    客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告

    B

    客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告

    C

    客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告

    D

    客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

    E

    客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

相关内容