金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。此题为判断题(对，错)。

题目

金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。

此题为判断题(对，错)。

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1.金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年?我国于什么时间成为为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?

2.金融行动特别工作组(FATF)于()年7月根据西方七国集团的经济宣言建立，是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。A.1988B.1989C.1990D.1991

3.金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()

4.金融行动特别工作组(FATF)在全球设有哪几个工作小组?

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  • 第1题：

    ()是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

    A.中国银保监会

    B.金融行动特别工作组（FATF)

    C.沃尔夫斯堡集团

    D.联合国


    答案：B

  • 第2题：

    专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()

    艾格蒙特集团

    金融情报中心

    金融行动特别工作组


    答案：C

  • 第3题：

    专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称()

    A、艾格蒙特集团;

    B、金融情报中心;

    C、沃尔夫斯堡集团;

    D、金融行动特别工作组。


    参考答案：D

  • 第4题：

    FATF是( )的简称。

    A、埃格蒙特集团

    B、亚太反洗钱小组

    C、金融行动特别工作组

    D、欧亚反洗钱与反恐融资小组


    正确答案：C

  • 第5题：

    目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）。

    • A、埃格蒙特集团
    • B、金融行动特别工作组
    • C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
    • D、亚太反洗钱小组

    正确答案:B

  • 第6题：

    金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    （）年成立于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。

    • A、1989年
    • B、1990年
    • C、1998年
    • D、1995年

    正确答案:A

  • 第8题：

    判断题
    金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）。
    A

    埃格蒙特集团

    B

    金融行动特别工作组

    C

    欧亚反洗钱与反恐融资小组

    D

    亚太反洗钱小组


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。
    A

    金融行动特别工作组

    B

    金融情报中心

    C

    艾格蒙特集团

    D

    巴塞尔银行监管委员会


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()

    A.艾格蒙特集团

    B.金融情报中心

    C.金融行动特别工作组


    参考答案：C

  • 第14题：

    主要的反洗钱国际组织包括:()

    A.反洗钱金融行动特别工作组(FATF)

    B.亚太反洗钱集团(APG)

    C.反洗钱联席会议(AMLM)

    D.国际保险监督官协会(IAIS)


    答案：ABD

  • 第15题：

    属于专业反洗钱国际组织的是( )。

    A、亚太反洗钱小组

    B、欧亚反洗钱与反恐融资小组

    C、巴塞尔银行监管委员会

    D、金融行动特别工作组


    正确答案：ABD

  • 第16题：

    （）年成立于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。

    A.1989年

    B.1990年

    C.1998年

    D.1995年


    正确答案：A

  • 第17题：

    金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（　）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    专业反洗钱国际组织中，最巨影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是（）。

    • A、艾格蒙特集团
    • B、金融情报中心
    • C、沃尔夫斯堡集团
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    专业反洗钱国际组织中，最巨影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是（）。
    A

    艾格蒙特集团

    B

    金融情报中心

    C

    沃尔夫斯堡集团

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）
    A

    金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议

    B

    我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员

    C

    中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员

    D

    金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单

    E

    金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    FATF是（）的简称。
    A

    埃格蒙特集团

    B

    亚太反洗钱小组

    C

    金融行动特别工作组

    D

    欧亚反洗钱与反恐融资小组


    正确答案： C
    解析： Financial Action Task Force 金融行动特别小组（西方七国首脑会议设置机构）

  • 第23题：

    多选题
    属于专业反洗钱国际组织的是。（）
    A

    亚太反洗钱小组

    B

    欧亚反洗钱与反恐融资小组

    C

    巴塞尔银行监管委员会

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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