于2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。此题为判断题(对，错)。

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

将于2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。

正确答案:错误

第5题：

在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司 等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作。

正确答案:正确

第6题：

《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）

• A、客户身份识别制度
• B、客户身份资料保存制度
• C、交易记录保存制度
• D、大额交易和可疑交易报告制度

正确答案:A,B,C,D

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

依据《反洗钱法》的规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。

• A、客户身份识别制度
• B、客户身份资料和交易记录保存制度
• C、大额交易和可疑交易报告制度
• D、责任追究制度

正确答案:A,B,C

第17题：

《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么（）

• A、中华人民共和国境内设立的金融机构
• B、中华人民共和国境外设立的金融机构
• C、特定非金融机构

正确答案:A,C

第18题：

在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

• A、金融机构
• B、保险公司
• C、银行
• D、证券公司

正确答案:A

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：