金融机构人员在工作业务中()立即报人行分支和公安机关。A.一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者B.发现利用新的造假手段制作假币的C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的D.被收缴人不配合金融机构收缴行为的

题目
金融机构人员在工作业务中()立即报人行分支和公安机关。

A.一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B.发现利用新的造假手段制作假币的

C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

D.被收缴人不配合金融机构收缴行为的

相似考题

1.金融机构在收缴假币过程中有()情形之一的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。A.一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者B.利用新的造假手段制造假币的C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的D.被收缴人不配合金融机构收缴行为的

2.某日,某金融机构在收到公安机关公布的恐怖活动组织及人员名单后,通过比对客户信息,发现其中某恐怖活动人员在该机构存有大量资产。该金融立即对有关资产实施冻结,然后将有关情况迅速向当地人民银行分支机构报送了书面报告。做完以上工作后,该金融机构认为自身已经完整履行了对涉恐资序。请问,该金融机构还有哪些工作环节需要完成。()A.应立即向当地公安机关报送书面报告B.应立即向当地安全机关报送书面报告C.应立即向当地行业监管部门报送书面报告D.在不违反有关部门要求的条件下，应及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由

3.金融机构在收缴假币过程中一次性发现()张(枚)以上的假币时,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。A.2B.3C.5

4.金融机构工作人员若发现利用新的造假手段制作假币的应该立即报告人行和公安机关。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
参考答案：ABCD
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  • 第1题：

    金融机构在收缴假币过程中有下列情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关;一次性发现假币()张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者。

    A、20

    B、10

    C、5

    D、2


    参考答案：C

  • 第2题：

    金融机构应按()向中国人民银行及其分支机构报反洗钱工作机构和岗位设立情况信息。

    A、月度

    B、季度

    C、半年

    D、年度


    参考答案：D

  • 第3题：

    金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以书面形式向人行当地分支机构和当地公安机关报告。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第4题：

    金融机构及其分支机构临时主持工作超过_______个月的副职，应按正职任职资格审核程序和条件报中国人民银行________。


    正确答案：3、备案

  • 第5题：

    银行机构将相关信息录入人行账户管理系统待核准数据库，同时将开户资料在()个工作日内报当地人民银行分支行。

    A.2 B.3 C.5 D.10


    参考答案：C

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