银行和个人在办理个人外汇业务时，应当遵守外汇局相关规定，不得以分拆等方式逃避限额监管，也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。(判断题)

题目

银行和个人在办理个人外汇业务时，应当遵守外汇局相关规定，不得以分拆等方式逃避限额监管，也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。(判断题)

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1.银行发现个人结售汇行为符合分拆特征的应按照以下哪些规定处理()。A、银行在事后核查中发现个人沙嫌分拆结售汇的应于发现之日起3个工作日内向所在地外汇管理局报告B、对于个人分拆特征明显、能够确认为分拆行为的，应拒绝办理业务C、个人结售汇有分拆特征，但无法直接确认为分拆行为的，无论金额大小要求个人提交相关证明材料，含规后方可理并按规定签注，个人无法提供证明材料的，应不予办理D、银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的应注意收集相关线索，避免同人再次办理分拆业务

2.党组织选举采取记名投票的方式。任何组织和个人不得以任何方式强迫选举人选举和不选举某个人。()判断对错参考答案：错误

3.选举应当(),任何组织和个人不得以任何方式强迫选举人选举或者不选举某个人。A、以等额的方式开展B、充分发扬民主C、尊重和保障党员的民主权利D、体现选举人的意志

4.银行必须严格按照国家外汇管理政策办理外汇业务，履行（）和（）职责，对消费者提交的有效身份证件和相关证明材料的真实性进行审核，不得协助客户以拆分等方式逃避限额监管或以虚假单据逃避真实性管理，不得伪造、变造交易。A.国际收支统计申报B.结售汇统计C.结售汇申报D.限额监管

参考答案和解析
参考答案：(√)
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  • 第1题：

    10 单位、个人和银行在办理支付结算时必须遵守以下原则（)。

    A恪守信约、履约付款

    B减少现金使用

    C谁的钱进谁的账，由谁支配

    D银行不垫款


    正确答案：ACD

  • 第2题：

    根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的相关规定，从事商业银行个人理财业务人员应当符合的资格要求包括()。

    A:掌握所推介产品的风险特性
    B:遵守个人理财业务人员职业道德标准或守则
    C:具备相应的学历水平、专业知识
    D:充分认识和了解所从事业务的相关法律法规、行政规章和监管要求等
    E:具备相关监管部门要求的行业资格

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    商业银行个人理财业务人员应符合的资格要求有：(1)对个人理财业务活动相关法律法规、行政规章和监管要求等，有充分的了解和认识；(2)遵守监管部门和商业银行制定的个人理财业务人员职业道德标准或守则；(3)掌握所推介产品或向客户提供咨询顾问意见所涉及产品的特性，并对有关产品市场有所认识和理解；(4)具备相应的学历水平和工作经验；(5)具备相关监管部门要求的行业资格；(6)具备中国银行业监督管理委员会要求的其他资格条件。

  • 第3题：

    个人不得以分拆等方式规避（）和境内个人购汇年度总额管理。
    境内/境外个人结汇
    略

  • 第4题：

    境内个人参与境外认股期权计划等所涉外汇业务，应通过其本人向外汇局申请获准后办理。（ ）


    正确答案：×

  • 第5题：

    根据支付结算法律制度的规定，单位、个人和银行在办理支付结算时，应当遵守的基本原则包括()。

    A.恪守信用，履约付款
    B.银行不垫款
    C.必须遵循法定形式
    D.谁的钱进谁的账，由谁支配

    答案：A,B,D
    解析：
    单位、个人和银行在办理支付结算时，应当遵守以下三个基本原则：(1)恪守信用，履约付款；(2)谁的钱进谁的账，由谁支配；(3)银行不垫款。

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