“黑钱”是所有因犯罪活动获得的收入,将“黑钱”存入非金融机构进行投资产生的收益,也是“黑钱”。()
1.洗钱,是指不法分子将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,以逃避法律制裁的行为。通俗地讲就是“将黑钱或脏钱洗白”。()
2.关于反洗钱,下列说法正确的有()A、反洗钱管理办法的业务范围只针对人民币B、反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动C、各级反洗黑钱工作办公室和营业厅并不需要确定专职或兼职的反洗黑钱信息员D、各市县行社应遵循“一切为了客户”的原则,了解客户的身份基本信息和日常经营状况及其他资信状况
3.以下不属于“黑钱”来源的是()A.毒品交易所B.敲诈勒索所得C.诚实守法经营所得
4.隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为叫()。A、黑钱B、洗钱C、白钱D、反洗钱
第1题:
洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益,即通常所谓的“黑钱”、“脏钱”。()
此题为判断题(对,错)。
第2题:
第3题:
协助将黑钱转换成不动产、转换成赌博筹码等行为,不宜认定为洗钱罪。
第4题:
通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”,还包括逃税、侵占国有资产和其他犯罪的违法所得及其收益。()
第5题: