更多““黑钱”是所有因犯罪活动获得的收入,将“黑钱”存入非金融机构进行投资产生的收益,也是“黑钱”。() ”相关问题
  • 第1题:

    洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益,即通常所谓的“黑钱”、“脏钱”。()

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:√

  • 第2题:

    投资收益是指基金经营活动中因()等实现的损益。

    A:因股票、基金投资等获得的股利收益
    B:债券投资而实现的利息收入
    C:衍生工具投资产生的相关损益
    D:买卖股票、债券、资产支持证券、基金等实现的差价收益

    答案:A,C,D
    解析:
    投资收益是指基金经营活动中因买卖股票、债券、资产支持证券、基金等实现的差价收益,因股票、基金投资等获得的股利收益,以及衍生工具投资产生的相关损益,如卖出或放弃权证、权证行权等实现的,损益。具体包括股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益、基金投资收益、衍生工具收益、股利收益等。

  • 第3题:

    协助将黑钱转换成不动产、转换成赌博筹码等行为,不宜认定为洗钱罪。


    ×

  • 第4题:

    通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”,还包括逃税、侵占国有资产和其他犯罪的违法所得及其收益。()

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:√

  • 第5题:

    【背景链接】
      
      2016年11月21日起,一段“河北广宗县交警夜查货车收黑钱成风”视频在网上热传。夜幕下,路面执勤交警接过一名大货车司机递上的百元钞票,摆摆手说:“走吧,走吧!”视频爆料者告诉“北京时间”,除了已公布的这段视频,他手中还有三段视频,全都是广宗县交警“收黑钱”的瞬间。视频曝光后,广宗县公安局在官方微博发布通报称,县公安局高度重视,立即成立由县局纪委、督察等部门组成的专案组,对该事件展开调查。
      
      【预测试题】
      
      “河北广宗县交警夜查货车收黑钱成风”的视频被曝光后,在网上引起群众热议,有人说:这样做货车司机省了钱、上了路,交警增加了额外收入,皆大欢喜。请你谈谈你的看法。


    答案:
    解析:
     影响:
      
      一方面,增加交通隐患和事故率的发生。货车司机省了钱、上了路,交警增加了额外收入,皆大欢喜。可实际上,超载、反光标识不亮等问题,都会成为严重的交通隐患。近年来,大货车超载、疲劳驾驶等原因导致的重大交通事故频频发生。
      
      另一方面,严重影响政府公信力和法律的权威。交警是执法人员,却知法犯法,这样的行为极大地损害了政府在群众心目中的形象,也是对法律的亵渎,法律的权威性和严肃性被置于枉顾,执法监督的不给力,都在使当地的执法环境趋向恶性循环。可以说,一两百元的违法交易,有可能诱发几百万元的经济损失,甚至酿成车毁人亡的悲剧,输的不仅是个人,更是整个社会。
      
      原因:
      
      首先,货车运货本身违反规定,存在超载、反光标示不亮的问题。这种情况在当下社会普遍存在,违规运货的巨大市场成为了贪污腐败滋生的温床;
      
      其次,交警等执法人员法律意识责任意识淡漠,知法犯法,置群众生命财产安全不顾,存在侥幸心理;
      
      最后,政府监管不严,存在漏洞。这样问题的暴露,已经不是个例,可能是一种潜规则,这就反映出平时我们政府对于执法部门的行为监管不到位的问题。
      
      对策:
      
      一、要严肃调查。对于当地警方而言,有必要调查清楚,这种收“买路钱”的行为,究竟是个别人违法违纪,还是已经成为当地警方内部的“潜规则”;究竟有多少交警在做这种拦路生财的生意;究竟有多少违章车辆在给警方“上供”之后顺利地通过,成为潜在的安全隐患。
      
      二、要严肃处理。这样的事件发生了,对于相关责任人,参与者,收受贿赂者应该予以严肃处理,以儆效尤,绝对不能姑息养奸。
      
      三、事后要进行当地交警部门的思想教育。通过学习宣传,提高和加强交警部门的责任意识,防患于未然。
      
      四、加大监管力度。对交警行为加强监管,内部监管与外部监管相结合,让执法曝光于大众眼睛之下,倒逼其公平公正。