境外对私客户开立账户时，银行应核对的身份证明文件包括()。A.华侨出具中国护照B.香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证C.台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件D.外国公民出具护照或外国人永久居留证，或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件

题目

境外对私客户开立账户时，银行应核对的身份证明文件包括()。

A.华侨出具中国护照

B.香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证

C.台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件

D.外国公民出具护照或外国人永久居留证，或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件

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1.事后监督审核个人银行结算账户开户业务，下列说法正确的是()。A、客户必须持本人有效身份证件前往柜台办理，不能由他人代办B、在我行有客户号的个人客户开立存折或存单，可以不用提供并留存身份证件复印件C、持有境外护照的个人，可以开立“235个人银行结算存款”D、个人客户开立银行结算账户，需核对客户身份信息并留存有效身份证件复印件

2.申请开立个人银行结算账户应出具相关证明文件，下列说法正确的是()。A、中国居民，应出具居民身份证或临时身份证B、中国人民解放军军人，应出具军人身份证件C、香港、澳门居民，应出具港澳台居民往来内地通行证D、外国公民,应出具护照E、台湾居民，应出具台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件

3.为对私客户办理一次性金融服务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看以下客户的哪些证明文件()A.华侨出具中国护照B.香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证C.台湾居民出具往来大陆通行证或其他有效旅行证件D.外国公民出具护照或外国人永久居留证，或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件

4.出具哪些证明文件后存款人可以申请开立个人银行结算账户?()A、个人有效身份证明B、驾驶证C、武装警察身份证D、军人身份证E、中国护照

更多“境外对私客户开立账户时,银行应核对的身份证明文件包括()。A.华侨出具中国护照B.香港、澳门人出 ”相关问题

  • 第1题：

    以下关于开立个人银行账户须出具的有效证件,说法正确的是()。

    A、居住在中国境内16岁以上的中国公民，应出具居民身份证、临时身份证或者户口簿

    B、居住在境内或境外的中国籍的华侨，可出具中国护照

    C、居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿

    D、军人、武装警察尚未申领居民身份证的，可出具军人、武装警察身份证件


    参考答案：BCD

  • 第2题：

    对私客户开立账户，银行应核对的客户身份证明文件包括（ ）。

    A.中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证

    B.16岁以下公民应有监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿

    C.中国公民16岁以上出示户口簿

    D.16岁以下公民出示临时身份证


    正确答案：AB

  • 第3题：

    银行业从业人员在办理业务时须遵循的规则有( )。

    A.不得为客户开立匿名账户或者假名账户
    B.可以为同一客户开立多个基本存款账户
    C.核对并登记客户出示的真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
    D.客户由他人代理办理业务的，应核对代理人和被代理人的身份证或者其他身份证明文件
    E.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

    答案：A,C,D,E
    解析：
    从业人员在办理业务时须遵循以下规则：(1)银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。(2)客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。(3)银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

  • 第4题：

    为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看以下客户的哪些身份证明文件?

    A. 华侨出具中国护照

    B. 香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证

    C. 台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件

    D. 外国公民出具护照或外国人永久居留证，或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件


    答案：ABCD

  • 第5题：

    银行业从业人员在办理业务时须遵循的规则有（ ）。

    A.不得为客户开立匿名账户或者假名账户
    B.可以为同一客户开立多个基本存款账户
    C.核对并登记客户出示的真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
    D.客户由他人代理办理业务的，应核对代理人和被代理人的身份证或者其他身份证明文件
    E.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

    答案：A,C,D,E
    解析：
    从业人员在办理业务时须遵循以下规则：（1）银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。（2）客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（3）银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

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