审核对公贷款客户真实身份的方式有()。A.审核营业执照、国地税登记证等证明文件和资料B.到工商管理部门、税务部门等相关部门查询客户身份信息和资料C.登门拜访客户、实地查看D.电话核实

题目

审核对公贷款客户真实身份的方式有()。

A.审核营业执照、国地税登记证等证明文件和资料

B.到工商管理部门、税务部门等相关部门查询客户身份信息和资料

C.登门拜访客户、实地查看

D.电话核实

相似考题

1.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可能采取以下哪些措施进行识别()。A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.向公安、工商行政管理等部门核实C.回访客户D.实地查访

2.金融机构可以采用以下()措施,识别或者重新识别客户身份A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.回访客户C.实地查访D.向公安、工商行政管理等部门核实

3.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,还可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?()A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.回访客户C.实地查访D.向公安、工商行政管理等部门核实E.其他可依法采取的措施

4.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取哪几种措施识别或者重新识别客户身份。()A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.回访客户C.实地查访D.向公安、工商行政管理等部门核实

更多“审核对公贷款客户真实身份的方式有()。A.审核营业执照、国地税登记证等证明文件和资料B.到工商管理部门、税务部门等相关部门查询客户身份信息和资料C.登门拜访客户、实地查看D.电话核实”相关问题

  • 第1题：

    银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施()

    A.审核相关证明文件和资料

    B.到相关部门查询客户身份信息和资料

    C.实地查看

    D.了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    义务机构应当通过以下方式进一步审核客户的身份和交易信息,结合客户身份特征、交易特征或行为特征开展交易监测分析( )

    A.内部尽职调查

    B.回访和实地查访

    C.向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实

    D.向居委会、街道办、村委会了解


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、（）、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。

    A.侦查

    B.协查

    C.补正通知

    D.实地查访


    正确答案：D

  • 第4题：

    与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样，银行在与客户办理信贷业务时，采取审核相关证明文件和资料、到相关部门查询客户身份信息和资料、实地查看等多种形式进行审核。()


    答案：错

  • 第5题：

    识别或重新识别客户身份，可以采取以下哪些措施（）

    • A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
    • B、回访客户
    • C、实地查访
    • D、向当地工商部门核实等

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    审核对公贷款客户真实身份的方式有（）。

    • A、审核营业执照、国地税登记证等证明文件和资料
    • B、到工商管理部门、税务部门等相关部门查询客户身份信息和资料
    • C、登门拜访客户、实地查看
    • D、电话核实

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。

    • A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
    • B、回访客户
    • C、实地查访
    • D、向公安、工商行政管理部门核实

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    在识别或者重新识别客户身份时，可以采取的措施包括（）

    • A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
    • B、回访客户
    • C、实地查访
    • D、向公安、工商行政管理等部门核实

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    可以采取如下哪些方式，重新识别客户身份（）

    • A、回访客户
    • B、实地查访
    • C、向公安、行政管理等部门核实
    • D、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    判断题
    与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样，银行在与客户办理信贷业务时，采取审核相关证明文件和资料、到相关部门查询客户身份信息和资料、实地查看等多种形式进行审核。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有（）
    A

    要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    B

    回访客户

    C

    实地查访

    D

    向公安、工商行政管理等部门核实


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    可以采取如下哪些方式，重新识别客户身份（）
    A

    回访客户

    B

    实地查访

    C

    向公安、行政管理等部门核实

    D

    要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有( )

    A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    B.回访客户

    C.实地查访

    D.向公安、工商行政管理等部门核实


    正确答案：ABCD

  • 第14题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件,可以采取以下措施()识别或者重新识别客户身份。

    A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    B.客户回访

    C.向公安、工商行政管理等部门核实

    D.实地查访


    答案：ABCD

  • 第15题：

    金融机构除核对身份证件外，还可采取()等措施识别客户身份

    A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

    B.回访客户

    C.实地查访

    D.向公安、工商行政管理部门核实


    正确答案：ABCD

  • 第16题：

    证券公司除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份（ ）
    ①要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
    ②回访客户；
    ③实地查访；
    ④向公安、工商行政管理等部门核实；

    A.①②③④
    B.②③④
    C.①②③
    D.①②④

    答案：A
    解析：
    证券公司除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份：
    （l）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
    （2）回访客户；
    （3）实地查访；
    （4）向公安、工商行政管理等部门核实；
    （5）其他可依法采取的措施。

  • 第17题：

    银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份．应采取哪些措施（）

    • A、审核相关证明文件和资料
    • B、到相关部门查询客户身份信患和资料
    • C、实地查看
    • D、了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施（）

    • A、审核相关证明文件和资料
    • B、到相关部门查询客户身份信息和资料
    • C、实地查看
    • D、了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份。

    • A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
    • B、回访客户
    • C、实地查访
    • D、向公安、工商行政管理等部门核实

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有（）

    • A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
    • B、回访客户
    • C、实地查访
    • D、向公安、工商行政管理等部门核实

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    多选题
    识别或重新识别客户身份，可以采取以下哪些措施（）
    A

    要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    B

    回访客户

    C

    实地查访

    D

    向当地工商部门核实等


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施（）
    A

    审核相关证明文件和资料

    B

    到相关部门查询客户身份信息和资料

    C

    实地查看

    D

    了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。
    A

    要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

    B

    回访客户

    C

    实地查访

    D

    向公安、工商行政管理部门核实


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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