根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括()。A.商业银行B.城市信用合作社及农村信用合作社C.邮政储汇机构D.政策性银行

题目

根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括()。

A.商业银行

B.城市信用合作社及农村信用合作社

C.邮政储汇机构

D.政策性银行

相似考题

1.《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的()，受法律保护。A大额交易和可疑交易报告B现金交易报告C财务报表D业务报告

2.我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中?()A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

3.下列哪些法律规章属于“一法四规章”：()A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

4.我国关于大额和可疑交易报告制度的规定,主要体现在()等法律和部门规章中。A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》

参考答案和解析
参考答案：ABCD
更多“根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是 ”相关问题

  • 第1题：

    《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。

    A、大额交易报告

    B、大额现金交易报告

    C、大额转账交易报告

    D、可疑交易报告


    本题答案：A, D

  • 第2题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接受、分析。 ( )


    正确答案：√
    答案为A。略

  • 第3题：

    《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

    A.大额交易和可疑交易报告

    B.现金交易报告

    C.财务报表

    D.业务报告


    正确答案：A

  • 第4题：

    目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有()。

    A、《中华人民共和国反洗钱法》

    B、《金融机构反洗钱规定》

    C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

    E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


    本题答案：A, B, C, D, E

  • 第5题：

    我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：

    A.金融机构反洗钱规定

    B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

    C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

    D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法


    正确答案：D

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