中国反洗钱监测分析中心具备( )基本功能
A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分发金融信息和分析结果
D.情报交流
第1题:
金融情报中心的基本功能有()。
A、收集金融信息
B、分析金融信息
C、分发金融信息
D、情报交流
E、指导金融机构开展工作
第2题:
我国反洗钱信息中心是( )
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行反洗钱局
C.中国金融情报中心
D.中国犯罪情报中心
第3题:
第4题:
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱规章
C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易
E.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
第5题:
金融情报中心具备( )基本功能
A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分发金融信息和分析结果
D.情报交流