金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利A.拒绝调查的权利B.核对、补充和更正询问笔录的权利C.清点及封存清单的权利D.逾期自动解除冻结的权利

题目

金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利

A.拒绝调查的权利

B.核对、补充和更正询问笔录的权利

C.清点及封存清单的权利

D.逾期自动解除冻结的权利

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1.保险业金额机构配合开展反洗钱行政调查中享有的权利不包括()A、调查内容涉及保险业金融机构商业机密，保险业金融机构有权拒绝调查B、询问笔录应当被询问人核对，记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或更正C、保险业金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施四十八小时后，未接到侦查机关继续冻结通知的，有权立即解除冻结D、中国人民银行违法进行调查或者采取强制措施，侵犯保险业金融机构合法权益的，保险业金融机构有权获得救济

2.银行配合开展反洗钱调查的权利包括()。A.拒绝调查的权利B.核对、补充和更正询问笔录的权利C.清点及封存清单的权利D.遗期自动解除冻结的权利

3.金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些A配合调查义务B如实提供信息义务C保密义务D拒绝调查义务

4.金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括( )A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

更多“金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利A.拒绝调查的权利B.核对、补充和更正询问笔录的权利 ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些?()

    A.配合调查义务

    B.如实提供信息义务

    C.义务

    D.拒绝调查义务


    答案：ABC

  • 第2题：

    金融机构配合开展反洗钱调查是具有哪些权利?()

    A.拒绝调查的权利

    B.核对、补充和更正询问笔录的权利

    C.清点及封存清单的权利

    D.逾期自动解除冻结的权利


    答案：ABCD

  • 第3题：

    金融机构配合反洗钱调查的义务包括( )

    A.配合调查义务。

    B.如实提供信息义务。

    C.保密义务。

    D.拒绝调查义务。


    答案：ABC

  • 第4题：

    金融机构配合开展反洗钱调查中工作的主要容包括()

    A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

    B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

    C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料


    答案：ABCD

  • 第5题：

    反洗钱调查过程中,被调查机构的权利有哪些?


    答案：在开展调查时，如果调查人员的人数少于两人，或者调查人员未出示合法证件和调查通知书的，包括未出示，甚至经金融机构要求拒绝出示的、仅出示其中一项的、其出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的，金融机构有权拒绝调查。

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