在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些A.指定专人负责此项工作B.向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料C.如实反映反洗钱工作情况D.主动配合公安机关调研可疑交易线索

题目

在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些

A.指定专人负责此项工作

B.向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料

C.如实反映反洗钱工作情况

D.主动配合公安机关调研可疑交易线索

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1.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有哪些?()A.组织、协调全国反洗钱工作B.负责反洗钱的资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E.在职责范围内调查可疑交易活动

2.在反洗钱非现场监管工作中，银行的职贵是()。A.指定专人负责此项工作B.向中国人民银行报送反洗钱相关资料C.如实反映反洗钱工作情况D.主动配合公安机关调查可疑交易线索

3.中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B.《反洗钱非现场监管走访通知书》C.《反洗钱非现场监管意见书》D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

4.在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是()。A.指定专人负责此项工作B.向中国人民银行报送反洗钱相关资料C.如实反映反洗钱工作情况D.主动配合公安机关调查可疑交易线索

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  • 第1题：

    中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

    A 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

    B《反洗钱现场监管走访通知书》

    C《反洗钱非现场监管意见书》

    D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》


    参考答案：C

  • 第2题：

    金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送以下反洗钱信息资料()

    A、反洗钱统计报表

    B、信息资料

    C、交易数据

    D、工作报告

    E、内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容


    参考答案：ABCDE

  • 第3题：

    中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时,应填制反洗钱非现场监管质询通知书,经()批准后送达被询问的金融机构。

    A、行长

    B、分管行长

    C、部门负责人

    D、负责人


    参考答案：C

  • 第4题：

    中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的应及时发出( )进行风险提示要求其采取相应的防措施。

    A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

    B.《反洗钱非现场监管走访通知书》

    C.《反洗钱非现场监管意见书》

    D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》


    答案：C

  • 第5题：

    中国人民银行及其分支机构应根据非现场监管信息以及设定的非现场监管分析指标,对金融机构反洗钱工作情况进行()。

    A、审查

    B、分析

    C、评估

    D、总结


    参考答案：ABC

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