实施预防、监控洗钱的行为必须以金融机构为核心主体。此题为判断题(对，错)。

题目

实施预防、监控洗钱的行为必须以金融机构为核心主体。

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.按照《反洗法》规定,实施预防、监控的行为主体包括()A、金融机构B、金融机构和按照规定应当履行反洗义务的特定非金融机构，也包括国务院各相关部门C、特定非金融机构D、国务院各相关部门

2.实施预防、监控洗钱的行为必须以()为核心主体，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。A、中国人民银行B、金融机构C、银监会D、公安机关

3.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱( )工作A.培训B.宣传C.业务检查D.工作调研

4.金融机构应当依法采取预防、监控措施,建立哪三项基本制度履行反洗钱义务?

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  • 第1题：

    《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。

    A、个体工商户

    B、商贸流通企业

    C、生产制造企业

    D、金融机构和特定非金融机构


    参考答案：D

  • 第2题：

    反洗钱法规定的,应当依法采取预防、监控措施,履行建立相关反洗钱制度等义务的主体包括()

    A、个体工商户

    B、商贸流通企业

    C、生产制造企业

    D、金融机构和特定非金融机构


    答案：D

  • 第3题：

    实施预防、监控洗钱的行为必须以银行业为核心主体

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第4题：

    综观反洗钱法律制度的发展过程其基本趋势是()

    A.从单纯打击转向预防和打击并重

    B.洗钱犯罪的涵和外延不断扩大

    C.以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构

    D.反洗钱国际合作机制日益重要

    E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用


    答案：ABCDE

  • 第5题：

    纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括：

    A.从单纯打击转向预防和打击并重

    B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大

    C.以金融机构为核心主体，包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善

    D.反洗钱国际合作机制日益重要

    E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用


    正确答案：ABCDE

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