下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是()。A、王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金，并于当天下午取出现金10万元人民币。B、李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。C、赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金，当天下午在该网点又存入9千美元现金。D、甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。
题目
下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是()。
A、王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金，并于当天下午取出现金10万元人民币。
B、李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。
C、赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金，当天下午在该网点又存入9千美元现金。
D、甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。
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第1题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
答案：10000
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第2题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。A.3
B.5
C.7
D.10
答案：B
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第3题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种？
正确答案：4种。一是单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；二是法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转；三是自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转；四是交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
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第4题：
下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()
A.人民币大额交易
B.外币大额交易
C.可疑交易
D.差错交易
正确答案：D
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第5题：
以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的?()
A.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C.金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D.金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
正确答案：B
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第6题：
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A2
B3
C5
D7
C
略