对()的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。B、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。C、实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。D、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

题目

对()的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。

B、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。

C、实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

D、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

相似考题

1.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户,应该视是否达到大额交易的规定而定,是否应作为大额交易报告。()此题为判断题(对，错)。

2.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户,应该视是否达到大额交易的规定而定,是否应作为大额交易报告。()此题为判断题(对，错)。

3.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种的转换,符合大额交易标准的,如未发现该交易可疑的,金融机构也应当(可以不)报告大额交易()此题为判断题(对，错)。

4.金融机构的哪些大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

更多“对()的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。A、定期存款到期后,不直接提取或者 ”相关问题

  • 第1题：

    定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户是否作为可疑交易报告?()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：不是。

  • 第2题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。

    A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

    B、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在另一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

    C、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

    D、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的另一账户内的活期存款


    参考答案：AC

  • 第3题：

    定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户必须作为可疑交易报告()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第4题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列哪些交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()

    A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户

    B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

    C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款

    D.定期存款到期后，直接提取或者划转


    答案：B

  • 第5题：

    大额交易免报条款。对符合以下规定的大额交易，如未发现交易可疑的，可不报告：( )

    A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。

    B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。

    C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。

    D.金融机构内部调拨资金。

    E.信用社发起的税收、错账冲正、利息支付。


    正确答案：ABCDE

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