个人存款人办理单笔金额人民币()以上的现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。A.1万元B.2万元C.5万元D.10万元

题目

个人存款人办理单笔金额人民币()以上的现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。

A.1万元

B.2万元

C.5万元

D.10万元

相似考题

1.网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件?()A开立本外币账户B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金汇款业务C单笔交易金额在人民币5万元的现金支取业务D等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务

2.办理凭证式国债兑付业务，存款人办理人民币单笔()元以上现金取款业务、或提前支取的，存款人须提供有效身份证件。A.1万B.2万C.5万D.10万

3.凡个人结算账户、储蓄账户发生单笔金额超过()的现金支取时，存款人必须出示本人有效身份证件。A、1万元(含)B、3万元(含)C、5万元(含)D、10万元(含)

4.当自然人客户由他人代理存取现金时，金融机构应按照以下哪些要求开展客户身份识别工作()A.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件B.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，金融机构登记存款人(或者取款人)的姓名、联系方式以及身份证明文件的种类、号码C.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存(取)款金额没有达到人民币5万或者外币等值1万美元时，可不对客户进行识别D.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存(取)款金额没有达到人民币1万或者外币等值1000美元的现金时，应参照一次性金融服务开展客户身份识别

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  • 第1题：

    银行业机构为自然人客户办理人民币单笔10万元(5万元)以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第2题：

    银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值5000美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    下列情形属于人民币大额交易的是()。

    A:法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付
    B:金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
    C:个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
    D:金额10万元以上的个人银行账户转账

    答案：B,C
    解析：
    现行法规设定了“大额”和“可疑交易”的标准，以人民币为例，以下三种情形下属于人民币大额交易：(1)法人、其他组织和个体工商户之间金额人民币100万元以上的单笔转账支付；(2)金额人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；(3)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额人民币20万元以上的款项划转等交易。

  • 第4题：

    以下情况应当识别客户,核对客户有效身份证件的有()。

    A、不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

    B、凭存款凭证和密码支取5000元存款

    C、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务

    D、开立个人银行账户


    参考答案：ACD

  • 第5题：

    银行机构为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()


    参考答案：错

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