自然人作为借款人的， 对其身份进行审查时，有效地身份证明除了居民身份证外，还包括下列哪些证件?A.驾照B.户口簿C.护照D.军官证E.警官证F.工作证

题目

自然人作为借款人的， 对其身份进行审查时，有效地身份证明除了居民身份证外，还包括下列哪些证件?

A.驾照

B.户口簿

C.护照

D.军官证

E.警官证

F.工作证

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1.根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,同一营业机构在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理同类银行业务时已对其进行联网核查,且其公民身份信息或非居民身份证件信息尚未发生变化,可不再对其进行联网核查。()此题为判断题(对，错)。

2.自然人的有效身份证件或者其他身份证明文件包括以下哪些种类:()A.居住在境内的中国公民主要为二代居民身份证或者临时居民身份证;居民户口簿(适用于18周岁以下的中国公民)B.香港、澳门居民为港澳居民往来内地通行证;台湾居民为台湾居民往来大陆通行证或者其他有效旅行证件C.居住在境内或境外的中国籍的华侨，为中国护照;外国公民为护照或外国人永久居留证D.为出生满一个月且尚未申报户口的客户办理业务，可暂时使用其出生医学证明作为身份证明文件

3.领取邮件的有效证件包括：居民身份证、户口薄;军人身份证件、武装警察身份证明;港澳居民往来内地通行证;不包括护照;驾驶证。此题为判断题(对，错)。

4.在办理个人银行账户开立业务时,对客户提供的除我国居民身份证外的其它有效身份证件,必须要求客户出具相关辅助身份证明材料进行进一步核实客户身份。()此题为判断题(对，错)。

更多“自然人作为借款人的, 对其身份进行审查时,有效地身份证明除了居民身份证外,还包括下列哪些证件?A ”相关问题

  • 第1题：

    办理支付结算需要交验的个人有效身份证件包括哪些?()

    A、居民身份证

    B、临时身份证

    C、军人身份证件

    D、护照


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    关于自然人有效身份证件类型或者身份证明文件,定居国外的中国公民除了应出具中国护照外,还应出具定居国外的证明文件,如使领馆出具的证明、绿卡等。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第3题：

    除了对有效实名证件或其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份？
    （1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
    （2）回访客户；
    （3）实地查访；
    （4）向公安、工商行政管理等部门核实；
    （5）其他可依法采取的措施。
    略

  • 第4题：

    没有居民身份证的华侨,可以有效的华侨身份证明和《中华人民共和国护照》作为有效身份证件。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：正确

  • 第5题：

    个人客户的有效身份证明文件除中华人民共和国居民身份证外，还可以是驾照、护照、学位证等其他可以证明客户身份的证件。（ ）


    答案：错
    解析：
    根据《期货市场客户开户管理规定》第八条的规定，个人客户应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。除中国证监会另有规定外，个人客户的有效身份证明文件为中华人民共和国居民身份证。

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