恐怖融资界定始终遵循的原则是()A、最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源B、最大程度上控制对恐怖融资的打击面C、最小化恐怖融资的工作成本D、有效遏制恐怖活动

题目
恐怖融资界定始终遵循的原则是()

A、最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源

B、最大程度上控制对恐怖融资的打击面

C、最小化恐怖融资的工作成本

D、有效遏制恐怖活动

相似考题

1.资助恐怖主义通常被称为()。A.恐怖主义B.反恐融资C.恐怖犯罪D.恐怖融资

2.以下哪种方式是涉嫌恐怖融资监测最为有效的方法()A、监测符合涉嫌恐怖融资特征的行为B、监测符合涉嫌恐怖融资规律的行为C、监测涉恐怖黑名单D、监测符合涉嫌恐怖融资规律的账户交易

3.从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为()。A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B.主体为他人或其他组织的融资行为C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

4.恐怖融资的主要表现形式有()A.恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B.其他组织或个人协助恐怖活动的融资行为C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

参考答案和解析
答案：A
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  • 第1题：

    恐怖融资界定始终遵循的原则是：尽最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源，从经济上彻底消除恐怖活动犯罪的生存土壤，从而达到有效遏制恐怖活动的最终目的。()


    参考答案：对

  • 第2题：

    按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告,提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类()

    A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

    B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

    C.怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的怀疑资金或者其他形式财产用于犯罪或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的

    D.金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形


    答案：ABCD

  • 第3题：

    13、设计色彩的构图始终遵循的原则是（）。


    ABCDE

  • 第4题：

    从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型

    A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

    B.主体为他人或其他组织的融资行为

    C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

    D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为


    参考答案：CD

  • 第5题：

    产权界定应遵循的原则是（ ）。

    A．产权分离原则

    B．公正原则

    C．谁投资，谁拥有产权原则

    D．公平原则


    正确答案：C

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