委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双方在()方面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的客户身份识别措施。A.反洗钱B.识别客户身份C.客户洗钱风险D.客户交易资料保存

题目
委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双方在()方面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的客户身份识别措施。

A.反洗钱

B.识别客户身份

C.客户洗钱风险

D.客户交易资料保存

相似考题

1.按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列()要求。A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施B.第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍C.本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息D.在必要时,金融机构可以从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件

2.委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双在()面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的客户身份识别措施。A、反洗;B、识别客户身份;C、客户洗风险;D、客户交易资料保存。

3.委托金融业兼业代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双在()面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的客户身份识别措施。A、反洗B、识别客户身份C、客户洗风险D、客户交易资料保存

4.金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列哪些要求()A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施B、第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍C、本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件D、第三方为本金融机构提供客户信息，存在法律制度、技术等方面的障碍

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  • 第1题：

    委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双在()面的反洗职责。

    A、可疑交易报告

    B、宣传培训

    C、交易资料保存

    D、客户身份识别


    参考答案：D

  • 第2题：

    金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不再承担客户身份识别义务的责任。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第3题：

    委托金融业兼业代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在()方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份识别措施

    A.反洗钱

    B.识别客户身份

    C.客户洗钱风险

    D.客户交易资料保存


    正确答案：B

  • 第4题：

    金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的客户身份()措施。

    A、审查

    B、核查

    C、核对

    D、识别


    参考答案：D

  • 第5题：

    委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在()方面的反洗钱职责

    A.可疑交易报告

    B.宣传培训

    C.交易资料保存

    D.客户身份识别


    正确答案：D

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