根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有( )。A、中国人民银行总行B、中国人民银行省一级分支机构C、中国人民银行地市中心支行D、中国人民银行县(市)支行

题目

根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有( )。

A、中国人民银行总行

B、中国人民银行省一级分支机构

C、中国人民银行地市中心支行

D、中国人民银行县(市)支行

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1.根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的是哪些机构?()A.中国人民银行总行B.中国人民银行省一级派出机构C.中国银行业监督管理委员会

2.《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

3.在《反洗钱法》中，“反洗钱行政主管部门”不仅指中国人民银行总行，还包括其分支机构。()

4.中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

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  • 第1题：

    在《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”仅指中国人民银行总行。()


    参考答案：√

  • 第2题：

    为什么说《反洗钱法》中赋予中国人民银行临时冻结权极有必要?


    答案：(1)这是国际公约和国家标准的要求。在我国推行反洗钱，就应该严格履行国际公约中的义务，符合反洗钱国际标准的要求;(2)打击洗钱犯罪的现实需要。国务院反洗钱行政主管部门可以对涉案账户采取临时冻结措施，就可以及时利用这段临时冻结期，通过调查核实可疑交易活动，充分搜集被调查对象涉嫌洗钱犯罪的证据。如果经调查后，没有充足的证据证明被调查对象涉嫌洗钱犯罪活动的，国务院反洗钱行政主管部门将立即解除临时冻结措施;如果有证据证明被调查对象确实涉嫌洗钱犯罪活动的，国务院反洗钱行政主管部门应在冻结期内向公安机关报案，公安机关可以及时立案，并采取相应的冻结措施，从而在最大程度上挽回国家经济损失。

  • 第3题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有( )。

    A、询问

    B、查阅

    C、复制

    D、封存

    E、临时冻结


    正确答案：ABCDE

  • 第4题：

    《反洗钱法》规定,中国人民银行或者省一级分支机构经过反洗钱调查,不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案

    A、反洗钱局

    B、公安机关

    C、司法机关

    D、侦查机关


    答案：B

  • 第5题：

    为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作,维护金融机构的合法权益,根据()等有关法律法规和规章的规定,制定反洗钱现场检查管理办法。

    A、《中华人民共和国反洗钱法》

    B、《中华人民共和国中国人民银行法》

    C、《中华人民共和国行政处罚法》

    D、《金融机构反洗钱规定》


    参考答案：ABCD

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