某银行故意向反洗钱行政主管部门提供虚假材料，其情节很严重。按《反洗钱法》，应时该银行处以20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以( )罚款。A．1万元以上5万元以下B．3万元以上5万元以下C．1万元以上3万元以下D．5万元以上

题目

某银行故意向反洗钱行政主管部门提供虚假材料，其情节很严重。按《反洗钱法》，应时该银行处以20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以( )罚款。

A．1万元以上5万元以下

B．3万元以上5万元以下

C．1万元以上3万元以下

D．5万元以上

相似考题

1.某银行故意向反洗钱行政主管部门提供虚假材料，其情节很严重。按《反洗钱法》，应对该银行处以20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和 其他直接责任人员，处以( )的罚款。A．1万元以上3万元以下B．3万元以上5万元以下C．1万元以上5万元以下D．5万元以上

2.在《反洗钱法》中，“反洗钱行政主管部门”不仅指中国人民银行总行，还包括其分支机构。()

3.在《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”仅指中国人民银行总行。()

4.金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。()

更多“某银行故意向反洗钱行政主管部门提供虚假材料,其情节很严重。按《反洗钱法》,应时该银行处以20万元 ”相关问题

  • 第1题：

    违反保定规定，泄露有关信息，拒绝、阻碍反洗钱检查，故意提供虚假材料等违法行为的机构，情节严重的，中国人民银行可依法对被查单位处以罚款。()


    参考答案：对

  • 第2题：

    某银行故意向反洗钱行政主管部门提供虚假材料，其情节很严重。按《反洗钱法》，应对该银行处以20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以（ ）罚款。

    A．1万元以上5万元以下

    B．3万元以上5万元以下

    C．1万元以上3万元以下

    D．5万元以上


    正确答案：A

  • 第3题：

    金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（ ）元的罚款。

    A.1－3万元

    B.3－10万元

    C.20－50万元

    D.50－500万元


    正确答案：C

  • 第4题：

    违反保密规定，泄露有关信息，拒绝、阻碍反洗钱检查，故意提供虚假材料等违法行为的机构，情节严重的，中国人民银行可依法对被查单位处以罚款。()


    参考答案：对

  • 第5题：

    根据《反洗钱法》及相关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()。

    A、中国人民银行

    B、公安部

    C、财政部

    D、中国银行业监督管理委员会


    参考答案：A

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