为保证在开展反洗钱工作的时候不侵犯客户的个人隐私和商业机密,( )设立中国反洗钱检测分析中心。A．中国银行业监督管理委员会B．国务院C．中国人民银行D．四大商业银行

题目

为保证在开展反洗钱工作的时候不侵犯客户的个人隐私和商业机密,( )设立中国反洗钱检测分析中心。

A．中国银行业监督管理委员会

B．国务院

C．中国人民银行

D．四大商业银行

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1.反洗钱工作会侵犯个人隐私和商业秘密。()此题为判断题(对，错)。

2.为保证在开展反洗钱工作的时候不侵犯客户的个人隐私和商业机密，（ ）设立中国反洗钱检测分析中心。A．中国银行业监督管理委员会B．国务院C．中国人民银行D．四大商业银行

3.开展反洗钱工作是否会侵犯金融机构客户的个人隐私和商业秘密?

4.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分（ ）。A．未按照规定对职工进行反洗钱培训B．泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私C．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作D．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施E．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚

更多“为保证在开展反洗钱工作的时候不侵犯客户的个人隐私和商业机密,()设立中国反洗钱检测分析中心。A. ”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的( )行为会受到行政处分。

    A．泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私

    B．未按照规定建立反洗钱内部控制制度

    C．未按照规定对职工进行反洗钱培训

    D．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作


    正确答案：A
    解析：行政处分是指国家行政机关对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为给予的行政制裁措施。A项的行为会受到行政处分。行政处罚是国家行政机关对犯有轻微违法行为，尚不构成犯罪的公民、法人或其他组织的一种法律制裁，是追究行政责任的形式之一。B、C、D三项的行为会受到行政处罚。

  • 第2题：

    证券公司的反洗钱义务包括（ ）。 A．建立反洗钱内部控制制度 B．设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作 C．建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 D．开展反洗钱培训和宣传工作


    正确答案：ABCD
    【考点】掌握我国证券公司的监管制度及具体要求。见教材第七章第一节，P277。

  • 第3题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列（ ）行为会受到行政处分。

    A.未按照规定对职工进行反洗钱培训
    B.泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
    C.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
    D.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施
    E.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚

    答案：C,D,E
    解析：

  • 第4题：

    金融机构应当履行的反洗钱义务包括()。

    A、建立反洗钱内部控制制度

    B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

    C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

    D、开展反洗钱培训和宣传工作等


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分( )。

    A．未按照规定对职工进行反洗钱培训

    B．泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私

    C．未按照规定建立洗钱内部控制制度

    D．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作


    正确答案：B

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