根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，( )不需要报告交易。A．当日累计外币交易6000美元的现金收支B．单笔人民币交易30万元的现金收支C．单位之间当日累计人民币300万元转账D．个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币

题目

根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，( )不需要报告交易。

A．当日累计外币交易6000美元的现金收支

B．单笔人民币交易30万元的现金收支

C．单位之间当日累计人民币300万元转账

D．个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币

相似考题

1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上或者外币等值()美元以上的境内款项划转，金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。

2.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告?

更多“根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,()不需要报告交易。A.当日累计外币交易6000美 ”相关问题

  • 第1题：

    银行从业资格考试:根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是(

    .根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是(　　)。

    A.当日累计30万元人民币的现金结汇

    B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

    c.单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存

    D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

     


    A［解析］单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金结售汇属于报告主体应报告的大额交易.

  • 第2题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,所谓“大量”是指()。

    A、交易金额单笔低于但接近大额交易标准

    B、交易金额当日累计低于但接近大额交易标准

    C、交易金额累计低于但接近大额交易标准

    D、交易金额大大超过大额交易标准


    参考答案：AC

  • 第3题：

    根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是（）。

    A:当日累计外币交易6000美元的现金收支
    B:单位之间当日累计人民币300万元转账
    C:个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
    D:单笔人民币交易30万元的现金收支

    答案：A
    解析：
    应报告的大额交易具体包括：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存.现金支取.现金结售汇.现钞兑换.现金汇款.现金票据解付及其他形式的现金收支；单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账；个人银行账户之间．以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值1O万美元以上的款项划转：交易一方为个人.单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

  • 第4题：

    金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。

    A、真实

    B、连续

    C、完整

    D、准确


    参考答案：ACD

  • 第5题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

    A、只提交大额交易报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    参考答案：ABC

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