商业银行操作风险即是金融欺诈和金融犯罪。( )A．正确B．错误

题目

商业银行操作风险即是金融欺诈和金融犯罪。( )

A．正确

B．错误

相似考题

1.金融犯罪属于经济犯罪而不属于诈骗犯罪。( )A．正确B．错误

2.通过金融监管可以保证金融机构不发生金融风险和损失。A．正确B．错误

3.金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的（ ）。根据金融机构的不同属性，商业银行应将金融机构风险暴露分为银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露。A.债务B.债权C.资本D.资产

4.违反金融管理法规，是金融犯罪成立的前提和基础。( )A．正确B．错误

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  • 第1题：

    金融企业内部控制及公司治理机制的失效，从而可能因为失误、欺诈、未能及时作出反应而导致金融企业财务损失的风险属于（ ）。A．信用风险B．利率风险C．流动性风险D．操作风险


    正确答案：D
    金融企业内部控制及公司治理机制的失效，从而可能因为失误、欺诈、未能及时作出反应而导致金融企业财务损失的风险属于操作风险。 

  • 第2题：

    下列说法正确的有（　　）。

    A.违反金融管理法规．是金融犯罪成立的前提和基础
    B.违反金融管理法规是金融犯罪突出的客观特征
    C.金融犯罪的主体可以是自然人．也可以是单位
    D.金融犯罪主观方面只能是故意
    E.根据金融犯罪的行为方式的不同．可以分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪及利用便利型金融犯罪和规避型金融犯罪

    答案：A,B,C,D,E
    解析：

  • 第3题：

    4、银行工作人员在销售金融产品时误导了客户，给银行带来额外的损失，这种操作风险属于（）

    A．内部欺诈

    B．外部欺诈

    C．客户、产品以及业务操作

    D．执行、交割和流程管理


    C

  • 第4题：

    金融企业内部控制及公司治理机制的失效，从而可能冈为失误、欺诈、未能及时作出反应而导致金融企业财务损失的风险属于( )。

    A.信用风险
    B.利率风险
    C.流动性风险
    D.操作风险

    答案：D
    解析：
    金融企业内部控制及公司治理机制的失效，从而可能因为失误、欺诈、未能及时作出反应而导致金融企业财务损失的风险属于操作风险。

  • 第5题：

    反洗钱有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在()。

    A.金融风险和操作风险
    B.市场风险和法律风险
    C.金融风险和法律风险
    D.市场风险和操作风险

    答案：C
    解析：
    反洗钱的目的之一就是有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依法合规、稳健经营。

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