通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。这个过程属于洗钱过程中的（ ）。A．处置阶段B．隐藏阶段C．培植阶段D．融合阶段

题目

通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。这个过程属于洗钱过程中的（ ）。

A．处置阶段

B．隐藏阶段

C．培植阶段

D．融合阶段

相似考题

1.洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。()

2.洗钱罪是指以非法获取保险金为目的，通过转账或者其他结算方式协助资金转移的、协助将资金汇往境外的以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。()

3.()是明知是非法收益,仍通过多种方式方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。A、贪污罪B、走私罪C、洗钱罪D、诈骗罪

4.关于洗钱，下列说法正确的是（）。A.洗钱是为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法的收入合法化B.洗钱的过程分为处置、培植、融合三个阶段C.洗钱是复杂的多种多层的金融交易，将非法的收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，这是处置阶段D.洗钱的对象仅限于毒品犯罪所得、贪污犯罪所得和走私犯罪所得E.以上说法均正确

更多“通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线 ”相关问题

  • 第1题：

    下列哪些行为不应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任？

    A．明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的

    B．为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的

    C．明知是毒品犯罪的所得及其产生的收益，掩饰其来源的

    D．明知是走私犯罪的所得及其产生的收益，隐瞒其性质的


    正确答案：BCD
    63．【答案】BCD 【考点】 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪；窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪；洗钱罪【解析】 《刑法》第312条第1款规定：“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处……”是为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，A项符合本罪，不选．《刑法》第349条第1款规定：“……为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处……”系为窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪，B项构成窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪，当选．《刑法》第191条第1款规定：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处……（一）提供资金帐户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的．”C、D两项均构成洗钱罪，当选．

  • 第2题：

    根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是( )等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。

    A、毒品犯罪

    B、黑社会性质的组织犯罪

    C、金融诈骗犯罪

    D、恐怖活动犯罪


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为，可能构成
    洗钱罪的有（ ）。

    A、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
    B、提供资金账户
    C、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
    D、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
    E、协助将资金汇往境外

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    选项都符合题意。

  • 第4题：

    洗钱是指为了隐藏或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，通过各种手段使其在形式上和发货的行为。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    投资基金可以将资金通过有效的投资组织分散投资到多种证券或资产上，从而最大限度地降低系统性风险。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    下列情形中，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚的是有（）。

    • A、甲掩饰、隐瞒犯罪所得价值2000元
    • B、乙一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为
    • C、丙掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备
    • D、丁掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回

    正确答案:B,C,D

  • 第7题：

    《中华人民共和国反洗钱法》对洗钱行为的定义（）

    • A、凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。
    • B、通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。
    • C、洗钱就是隐藏收益的存在、收益的非法来源或收益的非法使用，使之合法化的过程。
    • D、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行的行为。

    正确答案:B

  • 第8题：

    洗钱，是指将（）或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为

    • A、毒品犯罪
    • B、黑社会性质的组织犯罪
    • C、恐怖活动犯罪
    • D、走私犯罪

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    多选题
    根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
    A

    毒品犯罪 

    B

    黑社会性质的组织犯罪 

    C

    金融诈骗犯罪 

    D

    恐怖活动犯罪


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    洗钱，是指将（）或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为
    A

    毒品犯罪

    B

    黑社会性质的组织犯罪

    C

    恐怖活动犯罪

    D

    走私犯罪


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为，可能构成洗钱罪的有（  ）。
    A

    通过转账或者其他结算方式协助资金转移

    B

    提供资金账户

    C

    协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券

    D

    以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

    E

    协助将资金汇往境外


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？（）
    A

    隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

    B

    凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。

    C

    犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一账户作支付和转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系，即为洗钱。

    D

    隐瞒或分散非法交易所得财产的真实面目和来源，转让或变动非法收益的所得权，包括通过电子转账进行的目的在于掩盖非法来源使资金合法化的资金转换。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。这个过程属于洗钱过程中的( )。

    A．处置阶段

    B．隐藏阶段

    C．培植阶段

    D．融合阶段


    正确答案：C

  • 第14题：

    按照刑法，下列（ ）属于洗钱犯罪。

    A.明知是毒品犯罪所产生的收益，仍提供资金账户，掩饰其来源和性质

    B.明知是赌博所产生的收益，仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质

    C.明知黑社会性质的组织犯罪，仍协助将财产转换为现金，掩饰其来源和性质

    D.明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质

    E.以上都对


    正确答案：ACD

  • 第15题：

    洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与来源分开，并进行最大程度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。( )


    答案：错
    解析：
    洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。培植阶段，即通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财务提供表面的合法掩盖，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益，将清洗后的钱集中起来。题干所述是洗钱的培植阶段。

  • 第16题：

    反洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列哪些行为的，构成洗钱罪？（）

    • A、提供资金账户的；或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
    • B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
    • C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
    • D、协助将资金汇往境外的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。以下属于洗钱罪的上游犯罪的有（）

    • A、毒品犯罪
    • B、黑社会性质的组织犯罪
    • C、诈骗犯罪
    • D、恐怖活动犯罪

    正确答案:A,B,D

  • 第19题：

    下列（）不属于洗钱罪。

    • A、明知是毒品犯罪所产生的收益，仍提供资金账户，掩饰其来源和性质
    • B、明知是赌博所产生的收益，仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
    • C、明知黑社会性质的组织犯罪，仍协助将财产转换为现金，掩饰其来源和性质
    • D、明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    按照刑法，下列（）属于洗钱犯罪。
    A

    明知是毒品犯罪所产生的收益，仍提供资金账户，掩饰其来源和性质

    B

    明知是赌博所产生的收益，仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质

    C

    明知黑社会性质的组织犯罪，仍协助将财产转换为现金，掩饰其来源和性质

    D

    明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    按照刑法，下列（）属于洗钱犯罪。
    A

    明知是毒品犯罪所产生的收益，仍提供资金账户，掩饰其来源和性质

    B

    明知是赌博所产生的收益，仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质

    C

    明知黑社会性质的组织犯罪，仍协助将财产转换为现金，掩饰其来源和性质

    D

    明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质

    E

    以上都对


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，构成洗钱罪（  ）。
    A

    提供资金账户的

    B

    协助将资金汇往境外的

    C

    协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

    D

    以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

    E

    通过转账或者其他结算方式协助资金转移的


    正确答案： C,B
    解析：

  • 第24题：

    判断题
    洗钱的处置阶段就是通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索隐藏身份。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

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