在“一行三会”中只有中国人民银行负责反洗钱,其他部门没有这方面职责。 ( )A．正确B．错误

题目

在“一行三会”中只有中国人民银行负责反洗钱,其他部门没有这方面职责。 ( )

A．正确

B．错误

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1.“一行三会”中的“一行”是指中国人民银行。( )A．正确B．错误

2.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责是什么?()A.负责组织协调全国的反洗钱工作B.负责反洗钱资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作E.调查可疑交易F.开展反洗钱国际合作。

3.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有哪些?()A.组织、协调全国反洗钱工作B.负责反洗钱的资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E.在职责范围内调查可疑交易活动

4.“一行三会”中的“一行”是指中国人民银行。 （ ）

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  • 第1题：

    负责组织、协调全国的反洗钱工作，在反洗钱方面具有监督管理职责的机构是()。

    A、证监会

    B、中国人民银行

    C、保监会

    D、公安部


    参考答案：B

  • 第2题：

    中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有()

    A.负责反洗钱的资金监测

    B.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C.在职责范围内调查可疑交易活动

    D.代表国家开展反洗钱国际合作


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第4题：

    中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有( )。

    A、组织、协调全国反洗钱工作

    B、负责反洗钱的资金监测

    C、制定金融机构反洗钱规章

    D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    E、在职责范围内调查可疑交易活动


    正确答案：ABCDE

  • 第5题：

    下列关于反洗钱叙述，正确的有（ ）。

    A．只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报

    B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

    C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    D．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

    E．中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门


    正确答案：CDE
    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，A选项错误；中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，B选项错误。故选CDE。

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