在从事银行工作的过程中，要优先处理大额交易和简单交易，以提高工作效率。（ ）此题为判断题(对，错)。

题目

在从事银行工作的过程中，要优先处理大额交易和简单交易，以提高工作效率。（ ）

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易和可疑交易D综合报告

2.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

3.银行从业资格考试:根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是(.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是(　　)。A.当日累计30万元人民币的现金结汇B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易c.单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

4.在从事银行工作的过程中,要优先处理大额交易和简单交易,以提高工作效率。( )A．正确B．错误

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  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》符合大额交易的“现金结售汇”指资金在银行账户之间流动的结售汇交易或现金交易。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第2题：

    银行从业人员必须严守客户隐私,但是对大额交易和可疑交易要及时报告。( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A

  • 第3题：

    各级机构在本级反洗钱领导小组的领导下做好全行大额和可疑交易报告工作，一级支行、营业网点工作职责包括：()

    A.应用反洗钱系统进行大额交易和可疑交易的补录补正，做好大额交易和可疑交易报告工作

    B.负责指导和督促辖内邮政机构和代理网点依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作

    C.研究制定本行大额和可疑交易管理办法、工作流程和控制措施，建立健全大额和可疑交易内部控制制度

    D.有管理职能的一级支行和营业网点负责组织辖内大额和可疑交易工作的宣传培训和监督检查


    正确答案：ABD

  • 第4题：

    在反洗钱工作中,交易发生网点应负责()工作。

    A、电子银行大额交易的补录

    B、电子银行可疑交易甄别

    C、电子银行可疑交易上报

    D、电子银行可疑交易补录


    参考答案：ABD

  • 第5题：

    义务机构总部能够通过人工等主要手段开展大额交易和可疑交易监测分析工作的,可不建立大额交易和可疑交易监测系统,无需经人民银行或其分支机构批准。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

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