下列属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是( )。A．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告C．参与制定金融机构反洗钱规章D．经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

题目

下列属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是( )。

A．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

C．参与制定金融机构反洗钱规章

D．经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

相似考题

1.中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告B．制定金融机构反洗钱规章C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D．按照规定向中国人民银行报告分析结果

2.中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告C．参与制定金融机构反洗钱规章D．经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

3.反洗钱监测分析中心负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,对金融机构报送大额交易和可疑交易的情况进行监督检查(删除),履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责()此题为判断题(对，错)。

4.中国反洗钱监测分析中心的职责包括()。A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B.按照规定向中国人民银行报告分析结果C.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告E.在职责范围内调查可疑交易活动

更多“下列属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是( )。A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交 ”相关问题

  • 第1题：

    接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。

    A．银监会

    B．商业银行

    C．中国银行业协会

    D．中国反洗钱监测分析中心


    正确答案：D
    解析：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。

  • 第2题：

    中国反洗钱监测分析中心依法履行职责,以下说法哪些正确。()

    A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

    C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

    D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    E、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

    F、中国人民银行规定的其他职责


    参考答案：ABCDEF

  • 第3题：

    下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。

    A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

    B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C.在职责范围内调查可疑交易活动

    D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案：D

  • 第4题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责包括（ ）。

    A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

    B.制定金融机构反洗钱规章

    C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    E.按照规定建立客户身份识别制度


    正确答案：ACD

  • 第5题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（B ）

    A．按照规定向中国人民银行报告分析结果 B．制定金融机构反洗钱规章
    C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    答案：B
    解析：

  • 第6题：

    下列哪些职责是中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责？（）

    • A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易
    • B、制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章
    • C、负责人民币和外币反洗钱的资金监测
    • D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

    • A、制定反洗钱工作制度
    • B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
    • C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
    • D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

    正确答案:A,C,D

  • 第8题：

    根据《金融机构反洗钱规定》的要求，下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。

    • A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测
    • B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    • C、在职责范围内调查可疑交易活动
    • D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）
    A

    按照规定向中国人民银行报告分析结果

    B

    接收并分析外币大额交易和可疑交易报告

    C

    接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告

    D

    对金融机构进行检查、调查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。
    A

    接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B

    建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

    C

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D

    要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）
    A

    接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B

    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；

    C

    按照规定向各商业银行报告分析结果

    D

    要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。
    A

    按照规定向中国人民银行报告分析结果

    B

    制定金融机构反洗钱规章

    C

    接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    D

    要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()

    A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

    C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

    D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    参考答案：ABCD

  • 第14题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责包括（ ）。

    A．按照规定向中国人民银行报告分析结果

    B．制定金融机构反洗钱规章

    C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易

    E．经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料


    正确答案：ACDE
    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：(1)接收并 分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金 融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；(3)按照规定向中国人民银行报告分析结 果；(4)按照金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可能交易报告；(5)经中国人 民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；(6)中国人民银行规定的其他职责。

  • 第15题：

    下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

    A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

    C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案：C

  • 第16题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。

    A．按照规定向中国人民银行报告分析结果

    B．制定金融机构反洗钱章程

    C．接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案：B
    制定金融机构反洗钱章程不属于中国反洗钱监测分析中心的职责。故选B。

  • 第17题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。

    A:按照规定向中国人民银行报告分析结果
    B:制定金融机构反洗钱规章
    C:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    答案：B
    解析：
    B选项是中国人民银行会同国务院金融监督管理机构的职责。

  • 第18题：

    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中，错误的是（）。

    • A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    • B、按照规定向中国人民银行报告分析结果
    • C、经交易报送行的反洗钱小组批准，可与境外有关机构交换信息、资料
    • D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    正确答案:C

  • 第19题：

    中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）

    • A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
    • B、接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
    • C、接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
    • D、对金融机构进行检查、调查

    正确答案:D

  • 第20题：

    中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责：（）。

    • A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
    • B、接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
    • C、对金融机构进行检查、调查
    • D、接收并分析外币大额交易和可疑交易报告

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责：（）。
    A

    按照规定向中国人民银行报告分析结果

    B

    接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告

    C

    对金融机构进行检查、调查

    D

    接收并分析外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）
    A

    接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B

    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

    C

    按照规定向中国人民银行报告分析结果

    D

    要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    中国反洗钱监测分析中心不必履行以下哪些职责（）
    A

    按照规定向中国人民银行报告分析结果

    B

    接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告

    C

    对金融机构进行检查、调查

    D

    接收并分析外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

相关内容