加油站经理对于加油员工引导来的不明身份客户，应()。A、尽早了解该客户身份和意图B、尽量稳住该人员，避免使其离开，等待地(市)公司危机管理小组人员到场C、小心翼翼、装作害怕D、态度冷漠，让其知难而退

题目

加油站经理对于加油员工引导来的不明身份客户，应()。

A、尽早了解该客户身份和意图

B、尽量稳住该人员，避免使其离开，等待地(市)公司危机管理小组人员到场

C、小心翼翼、装作害怕

D、态度冷漠，让其知难而退

相似考题

1.对于明访记者，加油站经理应礼貌、亲切地进行接待，对于记者的身份要进行核实，掌握()。A、媒体级别B、媒体来访目的C、采访线索来源D、以上都是

2.加油站应利用客户档案分析客户的加油潜力，制订定期拜访与沟通计划，巩固固定客户，争取潜在客户，有效提高加油站的销售能力。()

3.客户身份资料和交易记录保存制度应符合()要求A.保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完善;B.保存客户身份资料和交易记录应当符合保密和安全的有关规定;C.保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的客户交易资料应当足以再现该笔交易的完整过程;D.有权机关依法可以查阅、复制、封存或使用客户身份资料和交易记录。

4.对于已在同一金融机构开立了账户的客户,金融机构已按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定获得并保存了相关身份资料、信息,且该客户的身份信息没有发生变化的,金融机构在为该客户办理业务时,是否应该再重复复制相同的身份资料、信息。

参考答案和解析
本题答案：A
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  • 第1题：

    在以下行为中，( )不符合银行业从业人员职业操守“了解客户”条款要求。

    A．为身份不明客户开立匿名账户

    B．大额取款客户提供身份证件

    C．了解客户风险承受能力

    D．了解客户账户开立及资金调拨的用途


    正确答案：A
    解析：银行业从业人员职业操守“了解客户”条款要求，从业人员熟知所在机构对客户身份进行识别和登记的有关规定，了解所在机构对不同客户进行身份识别的具体要求并且严格遵循操作流程，不得徇私情而违反规定为客户开立匿名或假名账户，为客户开立匿名或假名账户不仅将给所在机构带来不利的法律后果，也将对自己的职业发展产生不利的影响。

  • 第2题：

    客户身份识别包含:( )

    A、了解客户本人的真实身份

    B、了解客户的交易目的和交易性质

    C、了解客户的资金来源和用途

    D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人


    答案：ABCD 

  • 第3题：

    《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有()

    A.确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份

    B.确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构

    C.获得有关该项业务的目的和意图属性的信息

    D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    加油站员工开发客户,对于客户提出的问题,不管是否超出权限,都应该先答应客户的要求。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第5题：

    客户身份识别完整性原则主要包括()

    A.完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质

    B.完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。

    C.完整登记客户身份基本信息

    D.完整留存各类身份证件复印件或影印件


    正确答案：ABCD

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