洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列行为( )。A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 B.提供资金账户的 C.协助将资金汇往境外的 D.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

题目
洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列行为( )。

A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
B.提供资金账户的
C.协助将资金汇往境外的
D.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
相似考题

1.洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。()

2.根据《刑法》规定，明知是（ ）的违法所得及其生产的收益，而掩饰、隐瞒其来源和性质的行为，构成洗钱罪。A．走私犯罪B．财产犯罪C．毒品犯罪D．经济犯罪

3.洗钱罪是指明知是毒品犯罪、______、______、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为.

4.下列哪些行为不应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任？A．明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的B．为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的C．明知是毒品犯罪的所得及其产生的收益，掩饰其来源的D．明知是走私犯罪的所得及其产生的收益，隐瞒其性质的

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  • 第1题：

    根据《刑法》，明知是()的违法所得及其生产的收益，而掩饰、隐瞒其来源和性质的行为，构成洗钱罪。

    A.走私犯罪

    B.财产犯罪

    C.毒品犯罪

    D.经济犯罪


    正确答案：AC

    　本题考核的考点是洗钱罪的上游犯罪范围。根据我国《刑法》第191条的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪或者破坏金融管理秩序犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和非法性质，构成洗钱罪。可见，在我国，走私罪的上游范围包括了7类。本题中，只有走私犯罪、毒品犯罪属于洗钱罪的上游犯罪。因此，本题的正确答案是AC。

  • 第2题：

    下列说法正确的是：（ ）
    A.洗钱罪与上游犯罪的关系密不可分，没有上游犯罪就没有冼钱罪
    B.掩饰、隐蹒犯罪所得、犯罪所得收益罪这些是下游犯罪、派生犯罪
    C.并不是说上游犯罪行为人必须经法院定罪判刑,才能认定洗钱罪成立
    D.只要有证据证明发生了上游犯罪，行为人明知或应知系上游犯罪的所得及其产生的收益，仍为上游犯罪的行为人提供资金账户、协助将财产转换为现金， 掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的，就可以认定洗钱罪成立


    答案：A,B,C,D
    解析：
    参见《中华人民共和国刑法修正案 (六）》第16条。

  • 第3题：

    为掩饰、隐瞒因金融诈骗犯罪所得及其产生的收益提供资金账户的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益。 ( )


    答案：对
    解析：
    《中华人民共和国刑法修正案(六)摘选》第十六条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的。没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的：(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。故本题答案为A。

  • 第4题：

    洗钱罪是指明知是犯罪的所得及其产生的收益，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金汇往境外，或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。()


    答案：错
    解析：
    只有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，才能成为洗钱罪的对象；其他犯罪所得都不能成为洗钱罪的对象，也就不能构成洗钱罪。

  • 第5题：

    明知是（）的违法所得及其产生的收益，而予以掩饰、隐瞒其来源和性质的行为构成洗钱罪。

    • A、毒品犯罪
    • B、黑社会犯罪
    • C、走私犯罪
    • D、贪污贿赂犯罪

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    洗钱罪是指明知是（）、（）、（）的违法所得及其产生的收益，而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。


    正确答案:毒品犯罪；黑社会犯罪；恐怖活动犯罪

  • 第7题：

    只有明知并为掩饰、隐瞒以下（）等的所得及其收益的行为，才构成洗钱罪。

    • A、毒品犯罪
    • B、贪污犯罪
    • C、黑社会组织犯罪
    • D、走私犯罪

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    下列情形中，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚的是有（）。

    • A、甲掩饰、隐瞒犯罪所得价值2000元
    • B、乙一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为
    • C、丙掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备
    • D、丁掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回

    正确答案:B,C,D

  • 第9题：

    明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成洗钱犯罪，同时又构成（）犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

    • A、洗钱罪
    • B、窝藏罪
    • C、包庇罪
    • D、盗窃罪

    正确答案:B,C

  • 第10题：

    多选题
    根据我国《刑法》，洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列（）行为。
    A

    提供资金账户的

    B

    协助将资金汇往境外的

    C

    协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

    D

    通过转账或者其他结算方式协助资金转移的


    正确答案： C,A
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    下列说法正确的是（　　）。
    A

    洗钱罪与上游犯罪的关系密不可分，没有上游犯罪就没有洗钱罪

    B

    掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪这些是下游犯罪、派生犯罪

    C

    并不是说上游犯罪行为人必须已经被法院定罪判刑，才能认定洗钱罪成立

    D

    只要有证据证明发生了上游犯罪，行为人明知或应知系上游犯罪的所得及其产生的收益，仍为上游犯罪的行为人提供资金账户，协助将财产转换为现金，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的，就可以认定洗钱罪成立


    正确答案： D,B
    解析：
    《刑法修正案（六）》第16条规定，将刑法191条第1款修改为：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金：①提供资金账户的；②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；③通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；④协助将资金汇往境外的；⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
    AB两项，存在上游犯罪，行为人为其掩饰、隐瞒犯罪所得的，构成洗钱罪。洗钱罪与7种上游犯罪密不可分。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是7种上游犯罪的下游犯罪，是由上游犯罪派生的。
    C项，上游犯罪仅需要事实上的证据，未经审判不影响洗钱罪的认定。
    D项，行为人需主观上有明知的故意，客观上有洗钱的行为，才可能构成洗钱罪。

  • 第12题：

    多选题
    明知是（）的违法所得及其产生的收益，而予以掩饰、隐瞒其来源和性质的行为构成洗钱罪。
    A

    毒品犯罪

    B

    黑社会犯罪

    C

    走私犯罪

    D

    贪污贿赂犯罪


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的说法错误的是（　　）。
    A.明知是赃物而购买的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
    B.明知是赃物而予以隐匿的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
    C.明知是赃物而居中介绍买卖的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
    D.明知是自己盗窃获得的赃物而低价予以销售的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪


    答案：D
    解析：
    【精解】犯罪分子销售自己的犯罪所得及其收益，属于不可罚的事后行为，不构成犯罪。故选D项。

  • 第14题：

    下列哪些行为不应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任？
    A.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代岁销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的
    B.为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪斯得的财物的
    C.明知是毒品犯罪的所得及其产生的收益，掩饰其来源的
    D.明知是走私犯罪的所得及其产生的收益，隐瞒其性质的


    答案：B,C,D
    解析：
    《刑法》第312条第1款规定：“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处……”是为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，A项符合本罪，不选。《刑法》第349条第1款规定：“……为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处……”是为窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪，B项构成窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪，当选。《刑法》第191条第1款规定：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处……（一）提供资金帐户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的”是为洗钱罪，C、D两项构成洗钱罪，当选。

  • 第15题：

    根据我国刑法，洗钱罪包括为掩饰、
    隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列行为( )。

    A. 协助将资金汇往境外
    B. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移
    C. 提供资金账户
    D. 协助将财产转换为现金. 金融票据. 有价证券

    答案：A,B,C,D
    解析：
    《中华人民共和国刑法修正案(六)》第十六条规定，明知是毒品犯罪、
    黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、
    破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、
    隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，
    处五年以下有期徒刑或者拘役，
    并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，
    处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)
    提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)
    通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)
    以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  • 第16题：

    简述洗钱罪与窝藏、包庇罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的区别.


    答案：
    解析：
    洗钱罪中犯罪分子的洗钱目的是防护犯罪的收益不被没收，可以自由使用“清洗”过的犯罪收益，这样，使犯罪收益者不被法律制裁，既包庇了走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的犯罪分子，也窝藏转移了上述犯罪的“赃钱”，但因法律特别规定这种行为属洗钱罪，不再定一般的窝藏.包庇罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪.

  • 第17题：

    反洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    洗钱罪在客观方面表现为为掩饰、隐瞒下列犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为（）

    • A、恐怖活动组织犯罪
    • B、贪污贿赂犯罪
    • C、毒品犯罪
    • D、黑社会性质的组织犯罪
    • E、走私犯罪

    正确答案:C,D,E

  • 第19题：

    明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，构成（）。

    • A、窝藏罪
    • B、窝藏、转移、收购、销售、掩饰、隐瞒赃物罪
    • C、洗钱罪
    • D、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

    正确答案:D

  • 第20题：

    刘某对朱某走私犯罪的违法所得及其产生的收益予以掩饰、隐瞒，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。


    正确答案:错误

  • 第21题：

    多选题
    根据我国《刑法》，洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列（　　）行为。[2012年11月真题]
    A

    协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券

    B

    提供资金账户

    C

    通过转账或者其他结算方式协助资金转移

    D

    协助将资金汇注境外


    正确答案： D,B
    解析： 《刑法修正案（六）》第十六条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金:（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  • 第22题：

    多选题
    洗钱罪在客观方面表现为为掩饰、隐瞒下列犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为（）
    A

    恐怖活动组织犯罪

    B

    贪污贿赂犯罪

    C

    毒品犯罪

    D

    黑社会性质的组织犯罪

    E

    走私犯罪


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （  ）是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
    A

    违规风险

    B

    反洗钱

    C

    洗钱罪

    D

    反洗钱管理


    正确答案： C
    解析：

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