国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，但无权采取冻结措施。()A.对B.错

题目

国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，但无权采取冻结措施。()

A.对

B.错

相似考题

1.以下关于反洗钱的说法正确的有()。A.有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查，调查人员不得少于二人C.反洗钱调查需要进一步核查的，经人民银行省级派出机构负责人批准，可以查阅、被调查对象的账户信息D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告

2.根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。B、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。C、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

3.国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取( )。A.扣押措施B.临时冻结措施C.永久冻结措施D.查封措施

4.客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。

    A.国务院反洗钱行政主管部门负责人

    B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

    C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

    D.国务院总理


    正确答案：A

  • 第2题：

    对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

    A.24

    B．48

    C．72

    D．96


    正确答案：B
    B【解析】见《反洗钱法》。该规定既可以保证反洗钱工作的正常进行，又注意保障了公民和法人的合法权益。

  • 第3题：

    有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）小时。

    A12

    B24

    C48

    D72


    C
    略

  • 第4题：

    对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

    A 24

    B 48

    C 72

    D 96


    正确答案：B
    见《反洗钱法》该规定既可以保证反洗钱工作的正常进行，又注意保障了公民和法人的合法权益。

  • 第5题：

    对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过()小时。
    A.24 B.48 C.72 D.96


    答案：B
    解析：
    答案为B。见《反洗钱法》。该规定既可以保证反洗钱工作的正常进行，又注意保障了公民和法人的合法权益。

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