金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处的罚款。()A、1000元以上5000元以下;B、5000元以上10000元以下;C、30000元;D、1000元以下。

题目

金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处的罚款。()

A、1000元以上5000元以下;

B、5000元以上10000元以下;

C、30000元;

D、1000元以下。

相似考题

1.根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处()罚款。情节严重的，取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。A、500元以上1000元以下B、5000元以上10000元以下C、1000元以上5000元以下D、1000元以上50000元以下

2.个人在金融机构开立存款账户时,应当出示(),使用实名。A、身份证件B、本人身份证件C、本人身份证D、本人工作证

3.不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名,金融机构不得为其开立个人存款账户。()此题为判断题(对，错)。

4.在金融机构开立个人存款账户的，不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户。此题为判断题(对，错)。

更多“金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民 ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件。（ ）


    正确答案：√
    《个人存款账户实名制规定》规定，个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名。

  • 第3题：

    个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件。?(?)


    答案：对
    解析：
    《个人存款账户实名制规定》规定，个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名。

  • 第4题：

    客户在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的()。

    A.姓名

    B.号码

    C.姓名和号码

    D.姓名和地址


    本题答案：C

  • 第5题：

    个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名。


    答案：对
    解析：
    个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名。

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