人民银行要协调有关( )依法做好对涉嫌传销的( )的查询或资金冻结等工作。A 、部门银行账户B 、商业银行银行账户C 、商业银行个人信息

题目

人民银行要协调有关( )依法做好对涉嫌传销的( )的查询或资金冻结等工作。

A 、部门银行账户

B 、商业银行银行账户

C 、商业银行个人信息

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1.关于县级以上市场监管部门对涉嫌传销行为进行查处时,可以行使的职权,下列哪一选项是错误的?()A.可以冻结违法资金B.责令停止相关活动C.查阅、复制、查封、扣押涉嫌传销的有关合同、票据、账簿等资料D.向涉嫌传销的组织者、经营者和个人调查、了解有关情况

2.银行从业资格考试:对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员及关联行为人的账户,对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员及关联行为人的账户，经(　　)批准，可以申请司法机关予以冻结。A.中国人民银行B.地方政府C.纪检部门D.银行业监督管理机构负责人

3.以下表述正确的是( )。①任何一级银行业监督管理机构都有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户 ②对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构，可由银行业监督管理机构对其资金予以冻结③经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户 ④对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请司法机关对有关涉嫌违法资金予以冻结A．①②B．②③C．②④D．③④

4.下列选项不属于银监会的其他监督管理措施的是( )。A．审慎性监督管理谈话B．强制风险披露C．查询涉嫌违法账户和申请司法机关冻结有关涉嫌违法资金D．直接冻结有关涉嫌违法资金

更多“人民银行要协调有关( )依法做好对涉嫌传销的( )的查询或资金冻结等工作。A 、部门银行账户B 、商 ”相关问题

  • 第1题：

    各银保监局、银行业金融机构要加强与相关行政部门、司法机关的协同配合和信息共享,积极配合有关部门依法开展对非法集资案件涉案资产查封、资金账户查询和冻结等工作。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第2题：

    下列选项不属于银监会的其他监督管理措施的是（ ）。

    A．审慎性监督管理谈话

    B．强制风险披露

    C．查询涉嫌违法账户和申请司法机关冻结有关涉嫌违法资金

    D．直接冻结有关涉嫌违法资金


    正确答案：D

  • 第3题：

    根据《中华人民共和国银行业监督管理办法》有关规定，中国银监会有权查询涉嫌违法犯罪账户和直接冻结涉嫌转移或者隐匿的违法资金。( )


    答案：错
    解析：
    《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，经中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构负责人批准，中国银行业监督管理委员会及其派出机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户；对涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经中国银行业监督管理委员会及其派出机构负责人批准，可以申请司法机关予以冻结。

  • 第4题：

    以下不属于银监会的其他监督管理措施的是（ ） 。

    A．审慎性监督管理谈话

    B．强制风险披露

    C．查询涉嫌违法账户和申请司法机关冻结有关涉嫌违法资金

    D．直接冻结有关涉嫌违法资金


    正确答案：D
    银监会的其他监督管理措施只包括前面三项。

  • 第5题：

    根据《银行业监督管理法》有关规定，银监会有权查询涉嫌违法账户和冻结涉嫌转移或者隐匿的违法资金。( )


    正确答案：×

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