调查人员在对调查资料进行审核和编辑时,可以根据需要随意删除一些资料()此题为判断题(对，错)。

题目
调查人员在对调查资料进行审核和编辑时,可以根据需要随意删除一些资料()

此题为判断题(对，错)。

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1.社区资料获得的途径，只能根据需要，通过访谈、信函调查、现场调查、电话调查等，有目的收集相关的资料，不可以收集已有的资料。（ ）

2.关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是( )A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存B.封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

3.关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存B.封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

4.银行配合开展反洗钱现场调查时应()。A.提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据B.通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行C.审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书D.配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问.协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助封存有关资料

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  • 第1题：

    金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()

    A提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料，电子数据

    B通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行

    C审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书

    D配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件盒资料，以及协助封存有关资料


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    金融机构配合开展反洗钱调查是应()

    A.提供必要的工作场所、设备按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据

    B.通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等以便现场调查的顺利进行

    C.审核调查人数是否符合规定审核执法证件的合法性并审核调查通知书

    D.配合开展现场调查包括协助安排相关人员接收询问协助查阅或复制有关文件和资料以及协助封存有关资料


    答案：ABCD

  • 第3题：

    统计整理的关键在于()。

    A、对调查资料进行审核

    B、对调查资料进行统计分组

    C、对调查资料进行汇总

    D、编制统计表


    参考答案：B

  • 第4题：

    关于统计汇总整理质量控制的下列表述中，正确的是( )。

    A．汇总前审核包括全面性审核和正确性审核

    B．资料的全面性是指调查表中的调查项目不能发生漏填

    C．通过计算机的编辑功能可以实现对调查资料的逻辑审核

    D．新的汇总程序运行前应进行试运行

    E．要控制数据录入的质量，重点是编制好专门的程序


    正确答案：ACD
    解析：B项，统计资料的全面性有两层涵义：①调查单位的全面性，即清点、检查调查表的份数；②调查项目的全面性，即审阅每份调查表的调查项目是否有缺漏填，并及时填补。E项，控制数据录入的质量应从人、机两方面入手，人员方面，重点把好人员素质关；机器方面，可编制控制录入质量的专门程序，对各项数据录入进行有效性检查。

  • 第5题：

    关于反洗钱调查中封存措施以下说法错误的是()

    A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存

    B.封存期间金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

    C.调查人员封存文件、资料时应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚当场开列《反洗钱调查封存清单》

    D.调查人员不能对封存文件、资料进行拍照或扫描


    答案：BD

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