银行对大额支付和可疑交易会进行监控,并向中国反洗钱监测分析中心提交报告。()此题为判断题(对，错)。
题目
银行对大额支付和可疑交易会进行监控,并向中国反洗钱监测分析中心提交报告。()
此题为判断题(对，错)。
相似考题
参考答案和解析
答案√
更多“银行对大额支付和可疑交易会进行监控,并向中国反洗钱监测分析中心提交报告。() ”相关问题
-
第1题：
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
-
第2题：
基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应在交易发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A、10
B、2
C、5
D、3答案：C解析：基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。 -
第3题：
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。A:按照规定向中国人民银行报告分析结果
B:制定金融机构反洗钱规章
C:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告答案：B解析：B选项是中国人民银行会同国务院金融监督管理机构的职责。 -
第4题：
中国反洗钱监测分析中心,建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
-
第5题：
基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应在交易发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A.10
B.2
C.5
D.3答案：C解析：基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。